2022-08-13 02:45:00
オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。
オランダの金融犯罪捜査を担当する機関である財政情報調査局（FIOD）は金曜日、アムステルダムで29歳の男性を逮捕したことを正式に発表した。
当局は、この男性がトルネードキャッシュを通じて犯罪的な資金の流れを容易にし、マネーロンダリングに関与した疑いがあると発表した。
FIODは、2022年6月に金融先進サイバーチーム（FACT）がトルネードキャッシュの刑事捜査を開始したことに触れ、この事件で複数の逮捕者が出る可能性は否定してないと書いている。
FACTによると、トルネードキャッシュは、仮想通貨ハッキングや詐欺など、大規模な犯罪資金の流れを隠すために使用されてきたとされている。
「これらには、北朝鮮に関連すると思われるグループによるハッキングによって盗まれた資金が含まれていた。トルネードキャッシュは2019年に始まり、FACTによれば、その後少なくとも70億ドルの売上高を達成した」と発表文は記している。
今回のニュースは、米財務省が8月8日に数十のトルネードキャッシュ関連のアドレスを外国資産管理局（OFAC）の制裁対象リストに載せた直後に起こった。USDコイン（USDC）の発行元であるサークルは、その後、OFAC制裁対象アドレスにリンクされた7万5000USDCを
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オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕
