当局は、マネーロンダリングを支援したとしてボールドのインド法人を非難

インドの当局は、国内のボールドの法人に属する4,600万ドルの資産を凍結しました。

マネーロンダリングの助長

Vault は、クライアントの資金洗浄を手助けしたとして告発されています。

ボールドのインド法人 Flipvolt のクライアントである Yellow Tune Technologies は、最近、インドの執行局によって捜索されました。 その調査結果の結果として、政府当局は、Flipvolt の銀行残高、支払いゲートウェイの残高、および仮想通貨の残高を凍結します。 このポリシーは、37 億インドルピー (4,700 万ドル) の資産に適用されます。 プレスリリース.

執行局は、23 の銀行以外の金融会社が、Yellow Tune Technologies として知られるクライアントが保有する Flipvolt ウォレットに上記の資産を入金したため、Flipvolt がマネーロンダリングに関与していたと述べています。

インド当局は、Yellow Tune Technologies のオペレーターを見つけることができませんでした。 しかし、調査の結果、Yellow Tune は Alex と Kaldi としてのみ知られる 2 人の中国人によって設立されたペーパーカンパニーであることがわかりました。

執行局によると、Yellow Tune の取引に関与した資産は「略奪的な貸付慣行に由来する犯罪収益にほかならない」という。

当局は、Yellow Tune が Flipvolt の助けを借りて「非常に緩い KYC 基準」を適用することができたと述べました。 また、Flipvolt は問題の資産を追跡したり、取引の証跡を提供したりするための「誠実な努力はしていない」と付け加えた。 そのため、Flipvolt は Yellow Tune を提供することで、マネーロンダリングを「積極的に支援した」と述べています。

Vauld の Web サイトには、Flipvolt がインドを拠点とする法人として、シンガポールを拠点とする法人である Defi Payments Pte Ltd とともに掲載されています。

ボールドは、今年の夏に破産のために引き出しを凍結したいくつかの仮想通貨レンディングプラットフォームの1つです。 それ以来、同社は破産保護を求めてきた。 また、Nexo による買収の可能性も探り始めています。

今週の展開がボールドの以前の破産に関連しているかどうかは不明です。 Vault は当初、ユーザーの出金を一時停止する理由の 1 つとして、パートナーとの経済的問題を挙げていましたが、その時点では特に Yellow Tune については言及していませんでした。

開示：執筆時点で、この作品の著者はBTC、ETH、およびその他の暗号通貨を所有していました。