インドは、ピーター・ティールが支援するボールドの暗号資産と銀行資産を4,600万ドル相当で凍結

インドの執行局 (ED) は、約 37 億ルピー ($46,439,181) 相当の仮想通貨取引所 Vauld の仮想通貨と銀行資産を凍結しました。 Vault は先月、入出金を停止しました。 インドの法執行機関は、10 以上の仮想通貨取引所を調査していると伝えられています。

インド当局が別の暗号通貨取引所の資産を凍結

インド政府の法執行機関および経済情報機関である執行局 (ED) は、別の仮想通貨取引所の資産を凍結しました。

代理店 発表した 金曜日、バンガロールのYellow Tune Technologiesのさまざまな施設で捜索を行い、銀行残高、支払いゲートウェイの残高、およびFlipvolt Technologiesの仮想通貨取引所の仮想通貨残高を凍結する命令を発行し、合計370億ルピー（46,439,181ドル）相当の資産. Flipvolt Technologies は、シンガポールに本社を置く仮想通貨の取引、借入、貸出プラットフォームである Vauld のインドで登録された事業体です。

ED は、Flipvolt Technologies の仮想通貨取引所が保有する Yellow Tune Technologies の INR ウォレットに、約 3 億 7000 万ルピーが 23 のエンティティによって入金されたと説明しました。 これらの金額は「略奪的な貸付慣行に由来する犯罪収益」であると当局は述べ、次のように詳述している。

Yellow Tune は、Flipvolt 暗号交換の支援を利用して、告発されたフィンテック企業が通常の銀行チャネルを回避するのを支援し、暗号資産の形ですべての詐欺資金を簡単に取り出すことができました。

代理店は、Flipvolt は「KYC が非常に緩い」と主張しました。 [know-your-customer] 規範、EDDなし [enhanced due diligence] メカニズム、預金者の資金源のチェックなし、STR を調達するメカニズムなし [suspicious transaction reports]」

さらに、Flipvolt は、Yellow Tune Technologies によって行われた暗号トランザクションの完全な証跡を提供できず、相手側のウォレットの KYC の形式を提供できなかった、と ED は指摘しました。

当局は、「あいまいさを助長し、AMLを緩くすることによって [anti-money laundering] 暗号通貨取引所は「Yellow Tune が暗号通貨を使用して 3 億 7000 万ルピー相当の犯罪収益をロンダリングするのを積極的に支援してきた」と付け加えた。

したがって、1億6440万ルピーに相当する銀行および支払いゲートウェイの残高の形でFlipvolt暗号交換所にある3億6767万ルピーの範囲の同等の可動資産と、2億326万ルピーに相当するプール口座にある暗号資産は、2002年のPMLAの下で凍結されます。完全なファンド トレイルは、暗号交換によって提供されます。

Vauld の Web サイトには、「ユーザーが資金を自分の Vauld ウォレットに入金するとすぐに、その資金は集中型プールに送られます」と説明されています。 このプールから、資金は貸付と取引に割り当てられます。 PMLA、2002 年は、インドのマネーロンダリング防止法です。

仮想通貨取引所は Businesstoday に次のように述べています。

先月入出金を停止した後、Vauld は、ここ数か月に直面した「財務上の課題」のため、7 月 4 日にリストラ計画を発表しました。 シンガポールで Vauld を運営する企業である Defi Payments Pte Ltd. も、同社に対して開始された法的手続きからの保護を裁判所に申請しました。 この取引所は現在、シンガポールでは認可されていません。

昨年 7 月、ヴァルド 隆起した インドを拠点とする借入および貸付プラットフォームのシリーズ A 資金調達ラウンドで 2,500 万ドル。 このラウンドは、億万長者のピーター・ティール氏が共同設立した米国を拠点とするベンチャーキャピタルファンド、Valar Ventures が主導した。 Pantera Capital、Coinbase Ventures、CMT Digital、Gumi Cryptos、Robert Leshner、Cadenza Capital などもこのラウンドに参加しました。

先週、ED は、インドの主要な仮想通貨取引所である Wazirx の銀行資産を凍結したと発表しました。 当局は、Wazirx を所有する Zanmai Labs の取締役の 1 人を捜索し、取引所の銀行残高を INR 64.67 crore に凍結する命令を出したことを詳述しました。

ED は同様に、Wazirx に対する措置は、ノンバンク金融会社 (NBFC) とそのフィンテック パートナーが関与する「RBI に違反する略奪的な融資慣行」に関するマネーロンダリング調査の一環であると説明しました。 [Reserve Bank of India] ガイドライン。」

さらに、エコノミック タイムズは木曜日に、ED は プロービング INR 1,000 crore を超えるマネーロンダリングの疑いで、少なくとも 10 の仮想通貨取引所。 仮想通貨取引プラットフォームは、適切なデューデリジェンスを実施せず、疑わしい取引報告を提出しなかったとされています。

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ケビン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるケビンは、2011 年にビットコインを発見して以来、エバンジェリストになっています。 彼の関心は、ビットコインのセキュリティ、オープンソース システム、ネットワーク効果、および経済学と暗号化の交差点にあります。