インド当局が仮想通貨取引所Coinswitch Kuberを検索 — CEOはマネーロンダリングとは関係ないと言う

インドの法執行局 (ED) は、人気の暗号通貨取引プラットフォームであるコインスイッチ Kuber に関連する 5 つの施設で捜索を実施しました。 同社は、EDとの関与はマネーロンダリングの調査とは関係がないと述べています. 連邦政府機関は最近、他の 2 つの仮想通貨企業 Wazirx と Vauld の資産を凍結しました。

Coinswitch Kuber Next が ED のリストに

インド政府の法執行機関および経済情報機関である執行局（ED）は、木曜日に人気の暗号取引プラットフォームCoinswitch Kuberにリンクされた5つの場所で検索を実行しました。

暗号通貨取引プラットフォームは、Andreessen Horowitz (A16z)、Tiger Global、Coinbase Ventures、Sequoia Capital など、多数のグローバル ベンチャー キャピタリストによって支援されています。 Coinswitch は、登録ユーザー数が 1,800 万人を超える、インド最大の暗号化アプリであると主張しています。 インド最大の暗号通貨取引所の 1 つであるこのプラットフォームは、昨年ユニコーンの地位を獲得しました。

Coinswitch Kuber の CEO である Ashish Singhal は、Twitter で次のように述べています。 説明 土曜日の様子。 彼は、ED バンガロールとの彼の会社の関与は「マネーロンダリングや PMLA に関するものではない」と強調しました。 [Prevention of Money Laundering Act]」 彼は次のように明らかにした。 私たちは彼らに全面的に協力しています。」

「インドの業界​​リーダーであり、最も準拠している暗号プラットフォームの 1 つとして、さまざまな利害関係者と建設的な対話を行い、ビジネス モデルやコンプライアンスのベスト プラクティスを理解してもらい、そのような問題をより明確にしています」と CEO はツイートしました。 .

ブルームバーグによると、ED はベンガルールに本拠を置く仮想通貨取引所の取締役と CEO のオフィス施設と住居を捜索しました。 問題の知識を持つ人を引用して、出版物 追加した 取引プラットフォームが国の外国為替法に違反して 200 億ルピー (2 億 5000 万ドル) を超える株式を取得した疑いがあるという詳細を提供することなく.

エコノミック タイムズ (ET) は、検索がマネー ロンダリングに関連していると報じました。 「代理店は、それらがPMLA法のセクション11（A）に違反していることを発見しました。これは、すべての報告エンティティがクライアントと受益者の身元を確認することを要求しています」と、調査に関与した情報源を引用して、出版物は説明しました。 . その人物は次のように付け加えた：「調査により、80％以上のケースで彼らの（KYC）が偽物または疑わしいものであることがわかりました。」

報道機関は最近、ED が、365 のインスタント ローン アプリによって集められた犯罪収益として特定された 1,000 億ルピー以上をロンダリングした疑いで、少なくとも 10 の仮想通貨取引所を調査していると報告しました。

今月初め、ED は仮想通貨取引所 Wazirx を所有する Zanmai Labs の取締役の 1 人を捜索しました。 当局はその後、仮想通貨取引所の銀行資産800万ドル以上を凍結する命令を出した。 1週間後、EDはPeter Thielが支援する仮想通貨取引および融資プラットフォームであるVauldの仮想通貨と銀行資産を合計4,600万ドル以上凍結しました。

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ケビン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるケビンは、2011 年にビットコインを発見して以来、エバンジェリストになっています。 彼の関心は、ビットコインのセキュリティ、オープンソース システム、ネットワーク効果、および経済学と暗号化の交差点にあります。