バイナンスは、「法執行機関」の要求により、100万ドルを超えるアカウントを制限します

1日の出来高で世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceが、 ツイッター 以上を保有するアカウントを制限したこと 100万ドル 当時の。 次のツイートは、Twitter で「TezosBakingBad」を使用しているアカウント所有者による申し立てに対応したものです。

問題のアカウントは、法執行機関の要請の結果として制限されました。 @TezosBakingBad 彼はすでにこのことを何度も知らされており、7/6、7/12、および 7/22 にサポート チャット システムを通じて LE 連絡フォームを提供したため、十分に認識しています。

— バイナンス (@binance) 2022 年 8 月 25 日

大騒ぎは何ですか

問題のアカウントを保持しているグループは、Tezos ツールの積極的な貢献者でもあります。 彼らは苦境を共有しました ツイッター 8 月 25 日、Binance が 7 月 1 日に企業アカウントを「ブロック」した方法を説明しました。

ツイートはさらに、所有者が100万ドル以上であると主張した口座の残高は、取引所によってゼロに設定されたと付け加えた. の このツイートは、Binance の CEO である Changpeng Zao に宛てられたものであり、取引所に近づかないようユーザーに警告しました。

バイナンスが反撃

バイナンス 応答した 数時間以内に、当該アカウントが「法執行機関」の要請により制限されたことを明らかにしました。 現時点では、どの法執行機関がこの行動を促したかは不明です。

「バイナンスは、他の取引所と同じように、そのような要求に協力する必要があります。」 ツイートは言った。

バイナンスはまた、アカウント所有者がすでに同じことを知らされていたことを明らかにし、TezosBakingBad からのツイートは「コミュニティを誤解させる」試みであると述べました。

「あなたがその道を追求したい場合は、代理店との押収に異議を唱えるプロセスがあります. しかし、それはエージェンシーを通じて行われ、バイナンスはそのプロセスをまったく制御できません。」 交換はさらに明確になりました。

エストニアのつながり

ベイキング・バッド リンクトイン プロファイルは、会社がエストニアに拠点を置いていることを明らかにしています。 これは、Binance アカウントが制限された理由を説明している可能性があります。

今年初め、エストニアは、仮想資産サービス プロバイダーの定義の修正を含む追加の反マネー ロンダリング法を導入しました。 この変更により、暗号関連のサービスが上記の定義に含まれるようになりました。

更新された法律には、非保管ウォレットを本質的に禁止する条項があります。 これに違反すると、最大で罰則が科されます 400,000ユーロ.

Baking Bad の共同創設者である Michael Zaikin は、非カストディアル ウォレットを提供するハイブリッド DeFi 取引所である Atomex も共同設立しました。 これは、アカウントの制限にも関係している可能性があります。

制裁を受けたロシアから

今年初め、Binance は制限を課し、欧州連合の 5 回目のパッケージに続いて、ロシアからのユーザーへの取引所の提供に変更を加えました。 制裁 ロシアが隣国ウクライナに侵攻したことをめぐり、ロシアに反対した。

の 変化 ロシア国民またはロシアの居住者が保有するアカウントの場合、アカウントが期限を過ぎた場合、取引所での取引が制限されます 10,000ユーロ.

Binance のステークおよび稼得預金、ならびにそのスポット、先物、カストディ ウォレットは、制限されたアカウントでは利用できなくなりました。