ラトビア人、仮想通貨投資に関わる電信詐欺で米国に引き渡される

ラトビア国民が米国に引き渡され、偽の仮想通貨投資機会を提供する複数の企業を通じて詐欺罪で告発されました。 Ivars Auzins は、ブルックリンの連邦裁判所に出頭し、電信および証券詐欺の複数の容疑に直面します。

ラトビア当局、疑惑の仮想通貨詐欺師を米国の管理下に移送

バルト海の小国ラトビアの市民である Ivars Auzins は、金曜日に米国に引き渡されました。 ラトビア人は、電信詐欺、証券詐欺、および電信詐欺と証券詐欺を企てた 6 件の起訴状でアメリカの司法に引き渡されました。デジタル資産をマイニングします。

米国司法省はプレスリリースで、オージンズは土曜日にブルックリンの連邦裁判所で名誉あるロアン・L・マンの前で罪状認否を受けると述べた. 起訴は、ニューヨーク州ブレオン・ピース東部地区連邦検事と、FBIのニューヨーク・フィールド・オフィスのアシスタント・ディレクターであるマイケル・J・ドリスコルによって発表された。

オージンズは、数百万ドルを詐欺的な暗号通貨に注ぎ込んだ投資家を逃がすという厚かましい計画を実行しました。 このオフィスは、投資家から嘘をついたり盗んだりする人たちを精力的に調査し、起訴し続けます.

起訴状によると、ラトビア人は「Auzins Entities」という複数の企業を経営しており、電子メール キャンペーン、ソーシャル メディア、および仮想通貨専用のウェブサイトを通じて宣伝していました。 彼らは、突然姿を消す前に、貴重な投資機会を提案し、投資を募りました。

これらのうち、Denaro と Bitroad の 2 つは、初期のコイン オファリングを通じて資金を調達しました (ICO）。 Impressio Estate、Broi Investments (Bankroi)、Changepro、Gemneon Investments、および Lycovest は、さまざまな投資計画と利益率を提供する暗号投資プラットフォームとしての地位を確立しました。 Innovamine は、ビットコインを含む多数のコインのマイニングへの投資を提供しました (ビットコイン) とエーテル (イーサリアム）。

オージンズと彼の共謀者は、提供される製品やサービス、投資家がオージンズ事業体に投資することで得られる利益、およびそれらを運営する個人に関する一連の重大な虚偽表示と省略を通じて、投資家を彼らのプロジェクトに投資するように誘惑したと言われています。

2017 年 11 月頃から 2019 年 7 月にかけて、米国およびその他の法域の個人が少なくとも 700 万ドルのデジタル資産を Auzins の会社に送金しました。 これらの投資を受け取った直後に、これらのエンティティは約束されたサービスを提供せずに姿を消した、とDOJは指摘した.

司法省の国際問題室は、ラトビアの法執行機関と協力して、Ivars Auzins の逮捕と米国への引き渡しを確保し、米国連邦保安局が引き渡しを実行しました。発表の詳細は次のとおりです。 米国証券取引委員会のニューヨーク地域事務所が調査を支援しました。

オージンズの米国への移送は、暗号関連の犯罪で米国当局によって告発された 2 人のロシア人が最近身柄を引き渡された後に行われた。 先週、オランダは 29 歳の Denis Dubnikov を移送しました。Denis Dubnikov は、病院や医療提供者を含む米国の個人や組織に対するランサムウェア攻撃の収益を洗浄したとして告発されました。 今月初め、ギリシャは、BTC-e の運営者とされる 42 歳の Alexander Vinnik を身柄を引き渡しました。

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ルボミール・タセフ

Lubomir Tassev は、ハイテクに精通した東ヨーロッパ出身のジャーナリストで、Hitchens の言葉を気に入っています。 仮想通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済がインスピレーションの源です。