中国の投資家は、1日あたり20万ドルの利益を約束した米国を拠点とする暗号詐欺の疑いで訴訟を起こす–ニュースビットコインニュース

中国の投資家のグループが、米国ニューヨークを拠点とする暗号詐欺の疑いで訴訟を起こしました。彼は、Wechatグループを運営してこのスキームを処理しました。 詐欺師は、「1日で20万ドル」の収益を約束することで、偽の投資機会を促進したと伝えられています。

詐欺は2016年から2020年まで実行されたとされています

による エポックタイムズ、中国、カナダ、カリフォルニア、ワシントン州、ジョージア州の住民である6人の原告は、文書で「Sun」と名付けられた個人が、コースを販売し、投資のヒントを提供した株式取引アカデミーを運営していると非難しました。

訴訟はニューヨーク州東部地区連邦裁判所に提起され、被害者はサンに初期投資の返還を要求しましたが、これは公表されていませんでしたが、彼が約束した利益も含まれていました。

Sunは、2016年から2020年3月まで運営されているブロックチェーンおよびデジタル資産関連の投資グループを運営していると主張しました。

詐欺師がビットコインを偽造したとされる（BTC）取引明細書をWechatグループを通じて配布し、暗号分野での彼の専門知識に何らかの信頼性を追加しました。

詐欺容疑者は、投資家への支払いを避けるために、税金の問題などの言い訳を常に持っていました

エポックタイムズが引用した裁判所の文書によると、彼は毎日毎日注文を出すアクティブなビットコイントレーダーであると主張しました。

2020年6月から7月にかけて、Sunは暗号通貨で「簡単にお金を稼いでいる」という主張でチャットを殺到し、犠牲者は同時に偽の取引を賞賛し、彼を「神」とさえ呼んだ。 起訴状の抜粋は次のとおりです。

ビットコインと投資資本の調達開始の前日の2020年8月1日、Sunは2つのスクリーンショットを公開し、クローズドポジションの取引利益がそれぞれ558.9％と763.75％であることを示しました。 彼は、この操作は「15ビットコインを受け取った」と説明しました。 しばらくして、彼は別のスクリーンショットを投稿し、他の契約の取引収入が330.06％であることを示しました。 そのお金は彼が造船所に行ってヨットを見たりボートを買ったりするのに十分でした。 彼は言った：「お金を引き出して、明日ヨットを見に行きなさい。」

しかし、2020年の終わりまでに、Sunを信頼した投資家にとって事態は日陰になり始めました。 彼らが彼に投資を返還するように頼んだとき、疑惑の詐欺師は常に「税金の問題、マネーロンダリング防止対策の問題、本人確認など」など、彼らにお金を送らない言い訳をしていました。

現在のところ、サンが犠牲者に資金を返還したという証拠はありません。

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