米国がビットコインATMオペレーターを違法な操作のために刑務所に送る— 17台の機械が押収された–規制ビットコインニュース

ビットコイン ATM オペレーターは、違法な仮想通貨交換業務を行ったとして、2 年間連邦刑務所に送られました。 米国当局は、ビットコインを含むいくつかの仮想通貨とともに、17 のビットコイン ATM を押収しました。

違法なビットコイン ATM オペレーターが刑務所に送られる

米国司法省（DOJ）は金曜日、カリフォルニア州の男性、カイス・モハマドが「犯罪者のためにビットコインと現金をロンダリングした違法なATMネットワークを運営した」として、連邦刑務所で2年の刑を宣告されたと発表した。

司法省は、37 歳の男が「最大 2500 万ドルを交換した」違法な仮想通貨ビジネスを運営しており、その一部は「対面取引とビットコイン ATM タイプのキオスクのネットワークを通じて犯罪者に代わって」行ったと述べた。

ヨーバ・リンダの居住者は昨年9月、「無許可の送金事業、マネーロンダリング、効果的なマネーロンダリング防止プログラムの維持を怠った罪で起訴された3件の犯罪情報」について有罪を認めた、と司法省は説明し、次のように付け加えた。

モハマドは、政府にビットコインATM 17台、現金22,820ドル、ビットコイン18.4、仮想通貨イーサリアム222.5を没収することに同意した。

Mohammad は、2014 年 12 月から 2019 年 11 月まで「Superman29」というモニカを使用して、Herocoin を所有および運用しました。 Herocoin は、最大 25% の手数料を課す仮想通貨交換事業であり、これは「一般的な市場レートを大幅に上回っていた」と DOJ は指摘した。

彼は通常、公共の場所で顧客と会い、通貨を交換しました。 「モハマドは通常、顧客の資金の出所について尋ねることはなく、場合によっては、資金が犯罪行為の収益であることを知っていました。 モハマドは、少なくとも1人のHerocoinクライアントがダークウェブ上で違法な活動に従事していることを知っていました」と司法省は述べています。

モハマド氏はまた、ビットコイン ATM に預けられた仮想通貨を処理し、顧客が引き出せるように機械に現金を供給し、機械を操作するサーバー ソフトウェアを保守しました。

司法省は、モハマドは登録要件を認識していたにもかかわらず、「意図的に自分の会社を米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に登録しなかった」と述べた. 彼はまた、「効果的なマネーロンダリング防止プログラムを開発および維持し、10,000ドルを超える通貨の交換について通貨取引レポートを提出し、顧客に対してデューデリジェンスを実施し、彼が知っている顧客が関与する2,000ドルを超える取引について疑わしい活動報告を提出しないことを選択しました。 、またはそれを疑う理由があった」と司法省は詳細に述べ、次のように付け加えた。

彼のビットコイン ATM ネットワークに関して、モハメッドのマシンは、顧客が身分証明書を必要とせずに金融取引を行うことを許可し、顧客は疑わしい活動を規制当局や法執行機関に報告することなく、それぞれ最大 3,000 ドルまでの複数の連続取引を行うことを許可しました。

FinCEN は 2018 年 7 月にモハメッドに連絡し、その後彼は規制当局に登録しましたが、DOJ によると、「マネーロンダリング、デュー デリジェンスの実施、疑わしい顧客の報告に関する連邦法を完全に遵守することができませんでした」。

モハマドはまた、秘密諜報員と複数の対面取引を行い、彼らが現金をビットコインに交換するのを助けました。 エージェントは、性的活動に従事するなど、さまざまな方法で男性を楽しませる韓国の女性を雇用するカラオケバーで働いていたと表明しました。 「モハメッドは、これらの取引について通貨取引の報告や疑わしい活動の報告を行ったことはありません」と司法省は述べた。

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