スペインでの仮想通貨関連詐欺の裁判が氾濫 – Bitcoin News

スペインは、暗号通貨の人気に慣れ親しんでいるわけではありません。この人気に伴い、この話題を利用したいと考えている人々や組織の注目も集まっています。 スペインの法廷は最近、ビットコインとイーサリアムベースのプラットフォームに関連する仮想通貨詐欺と、これらを利用して数百万ユーロの他のユーザーを騙した訴訟であふれています。

スペインの暗号通貨関連の詐欺洪水裁判

地元当局によると、スペインの法廷には現在、仮想通貨詐欺に関連した事件が殺到しており、何千人もの市民に影響を及ぼしている。 レポート. 暗号通貨の最近の価格上昇により、詐欺師は常に手っ取り早く金を稼ごうとしており、スペインで成功しています。 報告された最大の詐欺の 1 つは、300 人以上の投資家から 2 億 8000 万ユーロ以上を詐欺した Algorithms Group という会社に関連した詐欺です。

この詐欺の背後にいる頭脳は、ハビエル ビオスカと呼ばれる男です。彼は、仮想通貨を売買し、投資ごとに 25% の毎週の利息を提供するブローカーとして行動しました。 しかし、事業は急速に悪化し、Biosca は投資家の資金で姿を消しました。 個人投資家を代表する弁護士のエミリア・ザバロス氏は、この詐欺は4,000人に影響を与えた可能性があると述べています。 彼女は強調した：

影響を受ける人々の中には、あらゆる種類の人々が含まれます。 公証人、弁護士、国家警察、ビジネスマンから、税務調査官、さらには裁判官まで。 しかし、家事労働者、退職者、失業者も含まれます。 そして大いなる幸運。

別の投資ベースのポンジスキームであるニンバスは、国内の 4,000 人以上の投資家から 1 億 3,600 万ユーロを騙し取ったと推定されています。 国際的に事業を展開している同社は、投資家に仮想通貨の預金に対するリターンを提供した。 同様の裁判に直面している他の重要な企業は、クアイリアンとアルビスター 2.0 のポンジスキームであり、マネーロンダリングの罪に問われています。

より多くの組織が必要

Algorithms Group の訴訟を担当している弁護士の Emilia Zaballos は、毎日より多くの市民に影響を与えるこの種の詐欺計画に立ち向かうには、より多くの組織が必要であると述べています。 彼女は現在、この種の暗号関連の犯罪に立ち向かうためだけに新しい裁判所を設立し、これらの構造に対処する際に確立された機関からのより多くのガイダンスを求めています. これまで、国の規制当局は、これらの投資ツールを使用することの潜在的な危険性について投資家に警告するために行動を制限してきましたが、彼らに対して直接行動を起こしたことはありません。

しかし、彼女は行動を待っているだけではありません。 ザバロスは、 組織 「Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas」と呼ばれ、これらの組織の影響を受けるユーザーをグループ化し、それらに対する法的措置の実行を支援します。

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