施行局の問題は、インドを拠点とする暗号交換WazirXへの原因通知を示しています

インドの執行局（ED）は、FEMA（外国為替管理法）に基づいて、ムンバイを拠点とし、Binanceが所有する暗号通貨取引所WazirXに原因を示す通知を発行しました。 この通知は、マネーロンダリングの申し立てに関する中国所有のオンライン賭博申請に関するEDの調査の一環として発行されました。

マネーロンダリングの調査により、原因通知が表示される

EDは公式アカウントからのツイートで、1999年の外国為替管理法（FEMA）に基づいて、279.1億ルピー（3億8200万ドル）相当の暗号通貨を含む取引について通知が発行されたことをさらに明らかにしました。 Times Of Indiaは、会社の取締役であるNischalShettyとHanuamMhatreの両方が会社とともに通知で指名されたと報告しました。 FEMAの調査は、中国が所有する違法な賭けの申請に関するマネーロンダリングの申し立てをさらに調査するために開始されました。

ED は WazirX Crypto Transactions が FEMA ガイドラインに違反していると主張している

TOIは、次のようなEDステートメントを引用しました。

「調査の過程で、告発された中国国民は、INR預金を暗号通貨テザー（USDT（+ 0.02％））に変換し、それをBinanceウォレットに転送することで、およそ57ルピー相当の犯罪収益をロンダリングしたことがわかりました。海外からの指示に基づく」

Binance はケイマン諸島に拠点を置く取引所であり、2019 年に WazirX を買収したことは言及する価値があります。

さらに、EDの声明によると、WazirXは調査期間中にBinanceアカウントから88億ルピー（1億2000万ドル）相当の暗号を受け取り、140億ルピー（1億9100万ドル）相当の暗号をBinanceアカウントに転送しました。

EDの声明はさらに、WazirXがこの規模の資金を送金するために必要な文書を収集しなかったことを明らかにしました。これは、マネーロンダリング防止基準、テロ資金調達予防基準、および基本的なFEMAガイドラインに違反します。 代理店は次のように述べています。

「WazirXクライアントは、適切な文書がなくても、場所や国籍に関係なく、「価値のある」暗号通貨を誰にでも転送できることがわかりました。これにより、マネーロンダリングやその他の違法行為を探しているユーザーにとって安全な避難所になります。」

WazirXディレクターはレポートを拒否します。 完全準拠を主張

WazirXの創設者兼CEOであるNischalShettyは、ツイートにより、ショーの原因通知の報告を否定しました。

「WazirXは、今日のメディアレポートで言及されているように、施行局からのショー原因通知をまだ受け取っていません。 WazirXは、適用されるすべての法律に準拠しています。」

彼はさらに、すべての WazirX アカウントに対して KYC (顧客を知っている) および AML (マネーロンダリング防止) プロセスを実施したという不適切な文書化の主張を明確にしました。 彼は、当局者がEDから正式な連絡や通知を受け取った場合、当局者と完全に協力し、法執行機関に詳細を提供することを約束しました。

暗号通貨によるインドの岩の多い歴史

残念ながら、論争がインドで暗号通貨に続いたのはこれが初めてではありませんでした。 2018年に、RBIは、銀行とNBFCが暗号通貨に関連するサービスを提供することを禁止する通達を発行し、国家安全保障上のリスクを主張しました。 2019年後半に、仮想通貨の問題を調査するために設置された省庁間パネルは、「プライベート暗号通貨」の完全な禁止を提案しますが、公式のデジタルルピーの可能性への扉を開きます。

最高裁判所はRBIを却下し、銀行と金融機関に2020年に暗号通貨を扱う許可を与えました。しかし、2021年に、センターはすべての暗号通貨を禁止すること、公式のデジタル通貨を確立することを検討すること、そして新しい技術として暗号通貨を探求するための道を変えることの間で変動しましたガバナンスを改善します。

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