WazirX取引所を調査するインドの法執行機関

インドの執行局は、WazirX取引所の取締役に、38億ドル相当の未報告の暗号通貨取引と、マネーロンダリングに対抗するためのセキュリティチェックの欠如を主張する原因通知を発行しました。

主要なインドの取引所は深刻な罪に直面している

インドのトップ暗号通貨取引所の1つであるWazirXは、執行局によって調査中です。

現地ではEDとして知られている執行局は、国の金融法を保護する責任を負う司法部門です。

EDは、WazirXの取締役であるNischalShettyとSameerHanuman Mhatreが、12億ドル相当のBinanceとの報告されていない取引を行い、マネーロンダリング防止（AML）法を遵守しなかったと主張しています。

EDは、1999年にRs相当の暗号通貨を含む取引について、FEMAに違反したとして、WazirX Crypto-currencyExchangeにShowCauseNoticeを発行しました。 2790.74クロア。

— ED（@dir_ed） 2021年6月11日

インドのメディアアウトレットビジネストゥデイ 公開 彼らに対する告発の正確な性質に関するED職員からのコメント。 レポートによると、当局は、WazirXが会社のBinanceプールアカウントと顧客の間で12億ドル相当のトークンを転送したことを発見しました。 バイナンス 獲得しました 2019年11月のWazirX。

さらに、EDは、法域なしで世界中のどこにでも送信できる暗号通貨への法定通貨の変換を容易にすることでマネーロンダリングを可能にする交換を非難しました。

WazirXの取締役に送られた通知は、告発の理由として1999年の外国為替管理法の違反を引用しました。

問題の法律は、国の外国為替法を策定しました。 法律は外国為替や証券を含む取引に厳しい規制を実施し、違法にした 「許可された人物ではない人物に外国為替または外国証券を取引または譲渡する」こと。

さらに、インド国民は外貨を保有することを許可されていません。

ワジルの取締役の一人、シェティ、 Twitterに連れて行った 金曜日、彼はまだショーの原因の通知を受け取っていないと言った。 EDの報道チームが直後に起訴されたことを確認するまで、この投稿はメディア報道の有効性について混乱を引き起こした。

伝えられるところによると、この国は、暗号ビジネスのために銀行サービスをアクティブに保ちながら、デジタル資産を規制する動きを見せています。これは、長年にわたる否定的な暗号スタンスへの前向きな変化です。 しかし、今日最大の取引所の1つに反対する動きは、政府が暗号を嫌うことへの懸念を再燃させました。