ブラジルの警察は、国の歴史の中で最大の暗号の押収で2800万ドル相当のビットコインを押収します

ブラジルの警察は、週の初めに2850万ドル相当のビットコインの驚異的な押収を行いました。 発作はポンジースキームの一部であり、ブラジルの歴史上最大のそのような運搬でした。 押収されたBTCの総数は約591ビットコインでした。

ビットコインに加えて、警察は21台の高級車と高額商品を押収し、この計画に関連する5人を逮捕しました。

ポンジースキームのシステム

ブラジルの警察は、ラゴスの地域に拠点を置く会社が暗号通貨市場にリンクされた一連のポンジースキームを運営していると述べたプレスリリースを発行しました。 詐欺の一部となった企業は数十億ドルを抱えており、そのうちの半分以上が昨年と同じくらい最近に行われた。

警察はまた、高級品、高級時計、300万ドル以上の現金、21台以上の高級車を押収しました。 逮捕された個人の1人は、投資家に最大15％の利益を約束する計画を実行していたGlaidsonAcacioでした。 警察に押収されたビットコインは清算され、すべて裁判所で利用できるようになります。

クリプトス作戦

「クリプトス作戦」と呼ばれる作戦は、ブラジルの機動部隊による暗号通貨の最大の押収でした。 警察が関与した別の事件で「ビットコインキング」を逮捕した直後に、手術と発作が熱くなりました 3億ドルの横領スキーム。

Africrypt詐欺

創設者の兄弟が36億ドル以上の投資家のお金で姿を消したとき、暗号投資プラットフォームAfricryptは大きな投資詐欺に陥りました。 このハッキングは、2021年4月のハッキング後数か月間秘密にされていました。投資家の財布から36億ドルが吸い上げられました。 しかし、投資家はニュースを覆い隠し、回復プロセスを妨げると偽って当局に通知しないように特に求められたため、このイベントは世界の暗号コミュニティの注目を集めませんでした。

投資家に送られたメッセージからの抜粋は次のとおりです。

「当面の状況を解決するために、すべてのクライアントに辛抱強くお願いします。 クライアントが合法的なルートを進めることは理解できますが、これは回復プロセスを遅らせるだけであることをクライアントに認めていただきたいと思います。」

インサイドジョブ

事件の数日後、創設者の兄弟のアメールとレイズ・カジーは英国に逃亡し、両方の兄弟は到達不能であり、ハッキングにおける彼らの役割を指摘した。 兄弟への電話は無応答になり、会社のウェブサイトはオフラインになりました。

プライベートウォレットをハッキングしたハッカーが使用したアドレスの1つは、ハッキング前の標準的なトランザクションに使用され、インサイダーまたはインサイダーの役割を示しています。 捜査官はまた、盗まれたお金を追跡するために他の大規模な地元の取引所での取引を調べています。

潜在的なマネーロンダリング操作

複数の機関と規制当局がAfricryptのハッキングと運用を調査しています。 わずか2年間運営されていた取引所の資産が30億ドルを超えていたため、マネーロンダリングの兆候が見られます。 もう1つの指標は、資金が失われた場合にAfricryptの責任を制限する契約にクライアントが署名したことです。 HanekomAttorneysのDarrenHanekomは、次のように述べています。

「私たちは暗号通貨の分野で若者が利用できる多くの機会を認識していますが、10万枚以上のイーサリアムコインが在宅のコンピューターシステムから採掘されたという主張には疑いを持っていました。 南アフリカの高い電力コストと不安定な発電能力を考えると、この主張を受け入れるのは特に難しいと感じました。」

免責事項：この記事は情報提供のみを目的として提供されています。 法律、税務、投資、財務、またはその他のアドバイスとして提供または使用することを意図したものではありません。。