ビットコイン、イーサリアム、またはXRP-テロ資金調達に最適な暗号は…

Coinbaseにとっては緊張した時期でした。 伝えられるところによると、Coinbaseが高利の暗号製品であるLendを発売した場合、米国SECが訴訟を起こすと脅迫したとき、暗号取引所は規制の圧迫を感じました。

しかし、これらの進展は、取引所がコンプライアンスに向けた取り組みを強調することを妨げていません。 最近リリースされたTwitter スレッド その好例です。

昨日の暗号交換は、世界的なテロリズムへの暗号通貨のリンク、および脅威と戦うためにそれが何をしているのかについての統計を共有しました。

テロリストが資金提供する活動での暗号の使用について多くの憶測があったので、私たちは特別調査チームにこのトピックについて深く掘り下げてもらいました。

これが彼らが見つけたものです…https：//t.co/gyMTWZIEez

—コインベース（@coinbase） 2021年9月21日

Coinbaseが調査します

暗号通貨のテロリズムへの「リンク」は、国際的な政策立案者や規制当局の間でFUDの背後にある主な理由です。

それでも、Coinbaseの特別調査チームのレポートによると、2020年の暗号空間でのすべてのアクティビティの1％未満が「違法なアクティビティ」でした。これは、BTC、ETH、LTC、BCHを調べた後に得られた観察結果です。 、およびXRPブロックチェーンまたは元帳。

テロについて、報告書は次のように述べています。

「違法行為をさらに分析すると、2020年のテロ資金供与（TF）に関連する取引は0.05％未満でした。 全て 違法 音量。 そのため、暗号通貨でのテロ資金は全体的に非常に低いままです。」

しかし、報告書は、パレスチナの過激派グループハマスがテロ組織の中で最も多くの資金を調達したと特定したことは注目に値します。

テロリストには何か好みがありますか？

同報告書によると、ハマスは2018年以来ビットコインで750,000ドル以上を集めています。ハマスの後、サウジ主導のジハード活動家運動はビットコインとアルトコインで25万ドル以上を調達しました。 3位はアルカイダ関連の交流サービス。

出典：Coinbaseブログ

ビットコインはテロ資金調達で最も著名な暗号でしたが、レポートはまた、XRPやEtherなどのアルトコインの人気の高まりを特定しました。

ビットコインの人気は、最大の暗号としてのステータスとコインの相対的な安定性に起因する可能性があります。 一方、XRPのユースケースは国境を越えたものと似ています ハワラ 中東および南アジアの文化で一般的な送金慣行。

テロ資金調達キャンペーンを停止するために、Coinbaseは、そのような機関に関連する暗号アドレスを「ブロックリスト」し、その分析を使用し、FBIなどの機関と協力すると主張しました。

ハマスの分析

簡単に言えば、パレスチナの組織はイスラエルを破壊することを目指しています。 軍事力と社会福祉部門の2つの主要な要素があります。

2020年に、Chainalysisは、組織のIzz ad-Din al-Qassam Brigades（AQB）がビットコインの寄付を集めるために複数のキャンペーンを開始した方法を報告しました。 彼らの戦術には、基本的な技術ユーザーと経験豊富な技術ユーザーの両方を対象とした教育ビデオと、すべての寄付者に固有の支払い先住所が含まれていました。

暗号テロ資金は広大なDeFiセクターのごく一部ですが、トレーダーは、テログループとして分類された組織を監視している取引所や企業が増えることを期待できます。