反薬物組織の助けを借りて暗号取引を追跡するロシア政府–ビットコインニュース

ロシアの機関はからの呼び出しに応答しました 共同の努力のための公の運動 麻薬取引に関連する暗号通貨の転送を識別します。 麻薬対策組織のStopnarkotikは最近、内務省と中央銀行に、米国が認可した暗号通貨取引所Suexとこの地域で運営されているダークネット市場との関係を調査するよう依頼しました。

ロシア当局は、麻薬取引に対するStopnarkotikの行動要請に応じる

ロシア連邦内務省（MVD）とロシア中央銀行は、全ロシア公共運動に協力することに合意しました Stopnototik 医薬品販売の結果として得られた暗号通貨を含む資金の流れを特定することについて。 ロシアのオンラインニュースポータルLenta.ruは、MVDの高官からの手紙を引用して、合意について報告しました。

内務省の麻薬取締局長であるアンドレイ・ヤニシェフスキー少将が署名した書簡は、麻薬対策組織の代表者との作業会議の後に発行された。 これは、ロシアに本拠を置くOTC暗号ブローカーであるSuexと、他の企業や銀行とのリンクに焦点を当てた調査を2つの機関に実施するよう求めるStopnarkotikの要請に応えたものです。

9月、米国財務省は、モスクワとサンクトペテルブルクの物理的なオフィスで運営されているチェコの登録企業であるSuex OTCsroをブラックリストに登録しました。 暗号プラットフォームは、詐欺、ランサムウェア攻撃、ダークネットマーケット、および悪名高いロシアのBTC-e取引所に関連するコイントランザクションで数億ドルを処理している疑いがあります。

2018年の発売以来、Suexは4億8100万ドル以上を受け取ったと考えられています BTC 1人。 1,300万ドル近くがRyuk、Conti、Mazeなどのランサムウェアオペレーターから、2,400万ドル以上がFinikoなどの暗号詐欺から、2,000万ドルがミキサーから、さらに2,000万ドルがロシアをターゲットとするHydra、ブロックチェーンなどのダークネット市場から送られました。フォレンジック会社Chainalysisの詳細 報告。

Stopnarkotikは、米国の制裁措置の発表に続いて、ロシア当局への要請の中で、Suexが「最大の麻薬販売プラットフォームのマネーロンダリングに関与していた」と述べました。 組織は、ロシア連邦における市場の麻薬密売は、年間推定15億ドル以上に達すると指摘しました。

また、Suexの共同創設者の1人の名前に言及し、他の暗号会社や、東ヨーロッパの主要なデジタル資産取引所であるExmo、ロシアの大手決済プロバイダーである金融サービス会社Qiwiなどの金融機関との関係を強調しました。 CIS 国、およびウクライナに本拠を置くコンコード銀行。

Stopnarkotikは、ロシア中央銀行にこの問題の評価を提供し、Suexおよびその他の事業体の業務がロシアの法律に従って行われているかどうかを確認し、ウクライナの組織へのロシアの支払いをブロックすることを検討するよう依頼しました。

「内務省と中央銀行から回答がありました。 また、内務省との個人的な会合を持ち、マネーロンダリングなどの情報をどのように受け取るかを理解してもらいました」と、運動の議長であるセルゲイ・ポロゾフ氏は述べたと伝えられています。 彼は、ロシア内務省がStopnarkotikのデータを受け入れ、組織と協力する準備ができていると付け加えました。

Stopnarkotikとロシア政府機関の間の協力がさらに発展することを期待しますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

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