暗号犯罪は2021年に急増しましたが、使用法も同様でした：連鎖分析

2021年の分散型金融の台頭に伴い、暗号通貨関連の犯罪が大幅に増加しました。暗号犯罪率は絶対数で過去最高を記録しましたが、違法な暗号取引は相対的な基準で過去最低を記録し、2021年の総取引量のわずか0.15％に相当します。

連鎖分析：2021年に暗号犯罪が過去最高を記録

データは、暗号が依然として金融のワイルドウェストであることを示唆しています。

有名なブロックチェーンインテリジェンス会社Chainalysisによって公開された最新の暗号犯罪レポートによると、暗号通貨を含む犯罪は2021年に過去最高の140億ドルに達しました。

違法行為に関連する暗号取引は前年比79％増加し、暗号取引の総量は550％増加しました。 興味深いことに、違法行為は2021年の総暗号取引量のわずか0.15％であり、2020年から126％減少し、過去最低を記録しました。

Chainalysisによると、毎年の傾向は、犯罪が暗号通貨エコシステムのますます小さな部分になりつつあることを示唆しています。 ただし、違法行為の量は約140億ドルにのぼり、業界では今年、規制および施行活動が増加する可能性が高まっています。

特に、分散型金融セクターは2021年に暗号犯罪で中心的な役割を果たし、詐欺と盗難資金は前年比でそれぞれ82％と516％増加しました。 その活動のほとんどは、イーサリアムやポリゴンなどのスマートコントラクトネットワーク上のDeFiプロトコルに関連していました。

詐欺の収益は合計78億ドルで、そのうち28億ドル以上が「ラグプル」によるものと報告されています。これは、暗号通貨の創設者がプロジェクトを突然放棄し、流動性を集中型または分散型の取引所から引き離し、資金を逃がすタイプの詐欺です。 流動性プールから資金を引き出すのは比較的簡単であるため、ラグプルはDeFiで特に一般的です。 さらに、多くの開発者は匿名のままであるため、悪意のある活動の責任者を追跡することは困難です。 2021年に敷物が引っ張られたために失われた総額の90％は、トルコの中央集権化された取引所Thodexに関する事件が原因で、創設者は 20億ドル ユーザー資金で。 その後6人が 投獄された。

一方、暗号通貨の盗難は合計で約32億ドルに上り、DeFiインシデントが損失の大部分を占めています。 合計32億ドルの72％が分散型金融プラットフォームから盗まれました。 12月だけでも、Crypto Briefingは、盗まれた資金でおよそ2億7,100万ドルに相当する5つのDeFiハッキングについて報告しました。 Chainalysisはさらに、DeFiプロトコルのマネーロンダリングの使用量が大幅に増加し、前年と比較して1,964％増加したことを報告しました。

Chainalysisによると、2022年初頭の時点で、違法なアドレスは100億ドル以上の暗号通貨を保有しており、その大部分は盗難に関連していました。 暗号関連の活動の絶対量の増加は、昨年、世界中の規制当局や執行機関の注目を集めました。 それに応えて、昨年、米国司法省 作成した 国家暗号通貨執行チームと呼ばれる特別な暗号タスクフォースは、「暗号通貨の犯罪的誤用の複雑な調査と起訴に取り組む」ことを任務としています。

開示：これを書いている時点で、この作品の作者はETHと他のいくつかの暗号通貨を所有していました。