スペイン銀行は、特定の場合に公共の暗号通貨の購入がブロックされる可能性があることを思い出させます–ビットコインニュース

スペインの中央銀行であるスペイン銀行は、暗号通貨の購入を検出した場合に銀行が実行できる特定のアクションについてユーザーに警告しています。 金融機関は、そのWebページに公開された投稿で、個人情報の盗難やマネーロンダリングなどの疑わしい状況が関係していると疑われる場合、従来の銀行はこれらの取引をブロックできると説明しています。

スペイン銀行が暗号関連のアカウント制限について説明します

スペイン銀行は 発行済み 暗号通貨関連の購入を検出するときに商業銀行がとることができる潜在的な行動をユーザーに説明する投稿。 何よりもまず、銀行は、スペインとヨーロッパの監督当局によると、これらの資産は支払い方法や投資手段として適切ではないと説明しています。

銀行はまた、個人情報の盗難に関連する疑わしい行動の結果としてアカウントがブロックされる可能性があると説明しています。 それは説明しました：

銀行は、個人情報の盗難とクレデンシャルの盗難が行われている疑いがある可能性があります。 クライアントからパスワードを盗んだ後、エンティティのクライアントのアカウントへの不正アクセスがあり、暗号通貨を取得するための転送に終わる詐欺のケースが頻繁にあります。

これにより、銀行システムに統合されたアラームがトリガーされ、前述のブロックが顧客を保護するように促される可能性があります。

資金洗浄

ただし、トランザクションの制限を促す可能性のある他の理由があります。 投稿はさらに、マネーロンダリングで取引された資金をリンクする手がかりが暗号通貨購入取引のブロックを引き起こす可能性があることを説明しています。 この意味で、銀行は次のことを明確にしました。

また、銀行がこのタイプの操作を高リスクとして分類し、電話をかけたり、支店に来るように依頼したりするなど、追加の制御を要求することを決定する場合もあります。

銀行は、マネーロンダリングに使用される可能性のある、または世界中のテロ資金調達に使用される可能性のあるこの種の取引が発生しないようにする一連の法律を遵守する必要があります。 ただし、銀行は影響を受けるユーザーとの通信回線を維持せずにこれを行うことはできないと説明され、トランザクションのブロックの一般的な理由が示されました。 場合によっては、ユーザーは銀行の支店に行くように求められることがあります。 ただし、銀行は顧客の健康状態や居住地からの距離に応じて柔軟に対応する必要があると投稿は述べています。

ヨーロッパは現在、暗号通貨とそれに関連するアクターに関する各組織の帰属をより明確にする、暗号資産の市場規制フレームワークであるMiCAを起草しています。

暗号通貨の購入に関するスペイン銀行の警告についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

セルジオゴシェンコ

セルジオはベネズエラを拠点とする暗号通貨ジャーナリストです。 彼は自分自身をゲームに遅れ、2017年12月に価格上昇が起こったときに暗号通貨に参入したと述べています。コンピューターエンジニアリングのバックグラウンドを持ち、ベネズエラに住んでいて、社会レベルでの暗号通貨ブームの影響を受けているため、彼は別の視点を提供します暗号通貨の成功と、それが銀行口座のない人や十分なサービスを受けていない人にどのように役立つかについて。

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