HMRCは宣言されていない暗号資産を疑っています

英国の歳入関税庁は、資産明細書フォームを更新し、暗号通貨の申告専用の新しいセクションを追加しました。

歳入関税庁は、伝統的に認められている金融システムの外にいるかどうかに関係なく、人々がすべての資産を申告するという方針を常に維持してきました。 ただし、暗号通貨の注目度が高まっていることを考えると、このタイプの資産の宣言のみを扱うセクションを含めることが適切であると考えられています。

HMRCのスポークスマンは、 論文 本日以前にリリースされたMailOnlineについて：

「個人や企業の大多数は納税義務を負っていますが、規則に従わないという決意のある少数派が残っています。

私たちは、隠れた経済で活動している個人から、洗練された組織犯罪グループに対する行動、収益やその他の資産を隠すために使用されるオフショア構造の複雑な調査に至るまで、すべての人が納税義務を負うようにしっかりとした行動を取ります。」

HMRCは、申告書に入力されたすべての詳細がチェックされることを知らせました。これには、多くの法医学的作業が必要になる場合があります。 したがって、フォームに正しく記入しないと起訴される可能性があるため、フォームに記入する際には細心の注意を払う必要があります。

新しい申告書は「ブラックマーケットペソ」も対象としています。 これは、主にメキシコとコロンビアからの麻薬カルテルがビットコインを経由して米国とヨーロッパの通貨に麻薬のお金を洗濯する場所です。

会計事務所UHYハッカーヤングによると：

「ブラックマーケットペソスのような一部の資産は、組織犯罪によってほぼ独占的に使用されていますが、犯罪収益は、ビットコインのような比較的主流の資産を、一部の人が警戒する速度で流れています。 たとえば、海外のサイバー犯罪者は、検出を回避するために、ビットコインでの身代金の支払いのほとんどすべてを受け取ります。」

UHY Hacker Youngは、部門が自由に使えるリソースを考えると、ビットコイン取引の追跡はHMRCにとって比較的簡単なはずだとは述べていません。 ビットコインや他のほとんどの暗号通貨はブロックチェーンテクノロジーに基づいているため、すべてのトランザクションは不変のトラックを残し、トランザクションが行われた場所からウォレットを明らかにするためにさかのぼることができます。

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