BitConnect

米国が暗号投資家をだまし取ったとして彼を起訴した後、インドの警察はBitconnectの創設者を捜索します

原文(英) 米国が暗号投資家をだまし取ったとして彼を起訴した後、インドの警察はBitconnectの創設者を捜索します 2022-08-20 14:30:42 ビットコイン投資家が世界的な仮想通貨「ポンジ・スキーム」による詐欺行為を報告した後、インド警察はビットコネクトの捜査を開始し、創設者を起訴した。米国当局によると、このスキームはピーク時に 34 億ドルの時価総額に達しました。創設者と彼の...

2022.08.20

海外仮想通貨ニュースニュース

A Week of Terra: the Story of Do Kwon and His Black Swan Wipeout

原文(英)A Week of Terra: the Story of Do Kwon and His Black Swan Wipeout 2022-05-17 18:19:15 Key Takeaways Terra suffered the greatest crash in crypto history last week after its algorithmic stablecoin l...

2022.05.17

海外仮想通貨ニュースニュースWanchain(WAN)

Crypto Weekly Roundup：Citadelがスタンスを変更し、Cryptoで税金を支払う、ロシアの制裁など

原文(英uk)Crypto Weekly Roundup：Citadelがスタンスを変更し、Cryptoで税金を支払う、ロシアの制裁など 2022-03-06 18:00:00 現在最も重要な出来事であるロシアとウクライナの紛争は、すべての市場に影響を及ぼしています。暗号通貨も例外ではありません。ロシア人は暗号通貨による制裁の負担から逃れようとしていますが、ウクライナ軍は莫大な暗号通貨の寄付を...

2022.03.06

海外仮想通貨ニュースニュース

24億ドルの詐欺事件で有罪判決を受けたビットコネクトの創業者の所在、SECが特定できず

24億ドルの詐欺事件で有罪判決を受けたビットコネクトの創業者の所在、SECが特定できず 2022-03-02 09:41:11 24億ドルの仮想通貨詐欺で米国司法省に起訴されたビットコネクトの創業者であるサティッシュ・クンバニ氏は、有罪判決を受けた後も行方がわからないままだ。米証券取引委員会(SEC)は、2月28日に裁判所に提出した書類で、クンバニ氏の所在は依然として不明であるとしている。SEC...

2022.03.02

仮想通貨国内発信ニュースニュース

「行方不明」のBitConnect創設者は、SECの回答よりも多くの質問を提示します

原文(英)「行方不明」のBitConnect創設者は、SECの回答よりも多くの質問を提示します 2022-03-01 23:30:58 ブルームバーグによると、BitConnectの創設者であるSatishKumbhaniがインドから姿を消したと報じられている報告地元の役人を引用しました。取引所の創設者は、連邦検察官によってポンジースキームを調整したとして起訴されました。バックグラウンド ...

2022.03.01

海外仮想通貨ニュースニュース

米司法省、BitConnect創設者を起訴｜総額2700億円の投資家資金を持ち逃げ

2022-02-28 12:28:42 レンディング・プログラムとICOを利用米カリフォルニア州サンディエゴの連邦大陪審は25日、世界的なねずみ講を画策したとして、暗号資産（仮想通貨）プロジェクト「BitConnect」の創設者でインド国籍のSatish Kumbhani容疑者を起訴する判断を下した。米司法省（DOJ）の発表によると、BitConnectは、その詐欺的なレンディング・プログラム...

2022.02.28

仮想通貨国内発信ニュースニュース

米国は34億ドルの暗号ポンジースキームでインド市民を起訴ビットコネクト–規制ビットコインニュース

原文(英) 米国は34億ドルの暗号ポンジースキームでインド市民を起訴ビットコネクト–規制ビットコインニュース 2022-02-27 13:30:37 34億ドルの暗号ポンジースキームBitconnectの創設者は、米国で起訴されました。「すべての罪で有罪判決を受けた場合、彼は懲役70年の最大合計罰金に直面します」と米国司法省は述べています。 Bitconnectの創設者は70年間刑務所に行くこと...

2022.02.27

海外仮想通貨ニュースニュース

「暗号取引の匿名性の背後に隠れている」人々は責任を負うだろう、とSECは警告している

原文(英)「暗号取引の匿名性の背後に隠れている」人々は責任を負うだろう、とSECは警告している 2021-11-20 05:30:48 投資家を欺くために暗号通貨取引の匿名性の背後に隠れている個人は、SECが彼らの違法行為を追跡し、彼らの行動に責任を負わせることを期待する必要があります証券取引委員会（SEC）は、ビットコイン関連の詐欺の疑いでカリフォルニアを拠点とするプロモーターを起訴しました。...

2021.11.20

海外仮想通貨ニュースニュース

米当局、押収した64億円相当の仮想通貨を清算へ

元ソース

2021.11.18

仮想通貨国内発信ニュースニュース

5600万ドル相当のビットコネクトから押収された暗号通貨を販売するDOJ–規制ビットコインニュース

原文(英) 5600万ドル相当のビットコネクトから押収された暗号通貨を販売するDOJ–規制ビットコインニュース 2021-11-17 07:30:51 米国司法省（DOJ）は、これまでに刑事告発された最大の暗号詐欺スキームであるBitconnectの「ナンバーワンプロモーター」から押収された5600万ドル相当の暗号通貨を販売しています。投資家は、20億ドル以上を投資するように不正に誘導されました...

2021.11.17

海外仮想通貨ニュースニュース

SECがCryptoStartupRivetzに違法なICOセールを請求

原文(英)SECがCryptoStartupRivetzに違法なICOセールを請求 2021-09-10 08:01:29 重要なポイント暗号鍵管理会社のRivetzは、SECから違法な証券の提供を行ったとして起訴されました。廃止された会社は2017年に最初のコインオファリングを実行し、米国の投資家と一般市民から1,800万ドルを調達しました。リベッツは約束を果たすことができませんでしたが、...

2021.09.10

海外仮想通貨ニュースニュースVeChain(VET)

Crypto Weekly Roundup：エルサルバドルの抗議、Uniswapの調査、BitConnectの逮捕など

原文(英uk)Crypto Weekly Roundup：エルサルバドルの抗議、Uniswapの調査、BitConnectの逮捕など 2021-09-05 16:15:00 BTCがエルサルバドルで法定通貨になる前に、世界は息を切らして見守っています。先週、国内でいくつかの抗議行動が起こった。詳細については、読み続けてください。さらに、SECは調査を強化し、BitConnectプロモーターに...

2021.09.05

海外仮想通貨ニュースニュースUniswap(UNI)

UniswapトークンがSEC調査レポートに該当

原文(英)UniswapトークンがSEC調査レポートに該当 2021-09-03 23:54:20 重要なポイント Uniswapは、米国証券取引委員会からの調査に直面します。 UNIトークンはニュースで6％以上下落しており、さらに下落する可能性があります。 SECの議長であるGaryGenslerは、DeFiの規制の欠如について繰り返しコメントしています。この記事を共有する米国証券取引委員会...

2021.09.03

海外仮想通貨ニュースニュースUniswap(UNI)

20億ドルの暗号詐欺ビットコネクトと創設者が起訴—ディレクターは刑事告発に対して有罪を認める–規制ビットコインニュース

原文(英) 20億ドルの暗号詐欺ビットコネクトと創設者が起訴—ディレクターは刑事告発に対して有罪を認める–規制ビットコインニュース 2021-09-03 08:00:56 20億ドルの暗号詐欺スキームBitconnectとその創設者が米国で起訴されました並行執行措置において、Bitconnectディレクターとトッププロモーターは、米国での刑事告発に対して有罪を認めました。「Bitconnectスキ...

2021.09.03

海外仮想通貨ニュースニュース

SECはBitConnectFounder、幹部に20億ドルの暗号通貨詐欺を請求します

原文(英)SECはBitConnectFounder、幹部に20億ドルの暗号通貨詐欺を請求します 2021-09-03 05:30:58 暗号取引プラットフォームBitConnectが機能しなくなってから数年後、SECは現在充電済み詐欺の創設者。 Satish Kumbhaniは、同社の経営幹部とともに、20億ドルの個人投資家をだまし取った訴訟に直面するでしょう。訴状は、このプログラムが「未...

2021.09.03

海外仮想通貨ニュースニュース

米SECがBitConnect創業者らを起訴　仮想通貨関連詐欺で2,000億円超の被害

2021-09-02 14:12:20 BitConnect、2,000億円超を詐取米証券取引委員会（SEC）は1日、暗号資産（仮想通貨）貸付プラットフォームBitConnectおよびその創業者と関連会社に対し、投資家から20億ドル（約2,200億円）を不正に詐取した容疑で起訴したと発表した。 SECは、5月より民事訴訟を行っていたが、今回その範囲をさらに拡大した格好だ。2017年1月から201...

2021.09.02

仮想通貨国内発信ニュースニュース

SECは最新の法的ファイリングでBitConnect創設者を訴えます

原文(英)SECは最新の法的ファイリングでBitConnect創設者を訴えます 2021-09-02 05:55:09 この記事を共有する米国証券取引委員会は、BitConnectの創設者を訴えました。新しい法的申告。 SECはBitConnect創設者をターゲットにしています BitConnectは、2016年から2018年の間に運用された著名な暗号通貨ポンジースキームでした。テキサス州セキ...

2021.09.02

海外仮想通貨ニュースニュース

BitConnect詐欺、元プロモーターらにビットコインなど13億円相当の支払い判決

2021-08-21 11:29:24 BitConnectでプロモーターらに判決 2018年に閉鎖された詐欺プロジェクト、BitConnectに関連する裁判で、米証券取引委員会（SEC）は、元プロモーターらに対する判決を得たと発表した。ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は13日、Michael Noble氏（Michael Cryptoとして活動）とJoshua Jeppesen氏に対し判決...

2021.08.21

仮想通貨国内発信ニュースニュース

SECはICOサイトCoinscheduleに$ 200,000の罰金を科します

原文(英)SECはICOサイトCoinscheduleに$ 200,000の罰金を科します 2021-07-15 07:12:49 この記事を共有する米国証券取引委員会は、ICO評価サイトCoinscheduleに罰金を科しました。ニュースリリース。 Coinscheduleはリストのためにお金を取りました 2016年から2019年の間、CoinscheduleはアクティブなWebサイトでした...

2021.07.15

海外仮想通貨ニュースニュースSiacoin(SC)

YouTuberTechLeadがミリオントークンの急落として詐欺で告発

原文(英)YouTuberTechLeadがミリオントークンの急落として詐欺で告発 2021-07-05 21:19:18 重要なポイントチャンネル登録者数が110万人を超える人気のYouTuberであるTechLeadは、先週Millionというトークンをリリースしました。 TechLeadは、彼のソーシャルメディアチャネルを使用してトークンを宣伝しており、投資家がプロジェクトに参加することで...

2021.07.05

海外仮想通貨ニュースニュース

FaZe一族は疑惑の暗号詐欺のためにメンバーを罰する

原文(英)FaZe一族は疑惑の暗号詐欺のためにメンバーを罰する 2021-07-02 21:48:23 この記事を共有する著名なeスポーツ組織であるFaZeClanは、ポンプアンドダンプスタイルの暗号詐欺に関与したとされるメンバーを1人削除し、他の3人を停止しました。 FaZe一族が詐欺への関与を否定 FaZe Clanは、疑惑の暗号詐欺に関与したとして、いくつかのメンバーに対して行動を起こしま...

2021.07.02

海外仮想通貨ニュースニュース

暗号エコシステムのスイスアーミーナイフ、トルム–スポンサービットコインニュース

原文(英) 暗号エコシステムのスイスアーミーナイフ、トルム–スポンサービットコインニュース 2021-07-02 06:00:35 後援なぜ暗号プロジェクトがこんなに速く上下するのか疑問に思ったことがあるなら、あなただけではありません。実際、2017年のブルランが終了してからわずか7か月で、 800のプロジェクトが存在しなくなった煙のように。暗号通貨のスタートアップの90％が失敗する理由を...

2021.07.02

海外仮想通貨ニュースニュース

2人の兄弟が69,000ビットコインを持って立ち去りました！史上最大の詐欺？

原文(英) 2人の兄弟が69,000ビットコインを持って立ち去りました！史上最大の詐欺？ 2021-06-24 19:00:02 暗号通貨市場は、いくつかのユニークなストーリーで世界中で注目を集めています。シルクロードからMTゴックスまで、このセクターにはユニークなストーリーが不足していません。ブルランのたびに、詐欺やハッキングが増加しているようです。連邦取引委員会が発行したレポートで言及...

2021.06.24

海外仮想通貨ニュースニュース

SECは暗号発明データベースに760万ドルの罰金を科します

原文(英)SECは暗号発明データベースに760万ドルの罰金を科します 2021-06-23 05:32:04 重要なポイント SECは、暗号通貨を利用した発明検索サービスであるLociInc。に760万ドルの罰金を科しました。規制当局は、Lociがその事業活動を不実表示し、証券規制に基づいてICOを登録しなかったと述べています。 Lociのトークン保有は破棄され、LOCIcoin暗号通貨は取引所...

2021.06.23

海外仮想通貨ニュースニュース

SEC、仮想通貨詐欺ビットコネクトを宣伝したとして5人を告発　「DAO訴訟の青写真になる可能性」との指摘も

SEC、仮想通貨詐欺ビットコネクトを宣伝したとして5人を告発　「DAO訴訟の青写真になる可能性」との指摘も 2021-05-31 07:41:31 米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨詐欺のビットコネクトを宣伝したとして、5人を告発すると発表した。発表文の中でSECは、「これらのプロモーターは連邦証券法で義務付けられている証券募集の登録をせず、またブローカー・ディーラーとしての登録もせずに、証...

2021.05.31

仮想通貨国内発信ニュースニュース