Money Laundering

インド当局が仮想通貨取引所Coinswitch Kuberを検索 — CEOはマネーロンダリングとは関係ないと言う

原文(英) インド当局が仮想通貨取引所Coinswitch Kuberを検索 — CEOはマネーロンダリングとは関係ないと言う 2022-08-28 01:00:51 インドの法執行局 (ED) は、人気の暗号通貨取引プラットフォームであるコインスイッチ Kuber に関連する 5 つの施設で捜索を実施しました。同社は、EDとの関与はマネーロンダリングの調査とは関係がないと述べています. 連邦政...

2022.08.28

海外仮想通貨ニュース仮想通貨取引所ニュース

米国はマネーロンダリングの容疑でロシア人を引き渡します

原文(英uk)米国はマネーロンダリングの容疑でロシア人を引き渡します 2022-08-20 02:30:00 オランダから引き渡されたロシア国民は、Ryuk ランサムウェア事件でマネーロンダリングの罪で起訴されました。ロシアの被告人は無罪を主張 29 歳の Denis Mihaqloviv Dubnikov は、Ryuk ランサムウェアのエクスプロイトに関与したとして、米国司法省によって引き渡...

2022.08.20

海外仮想通貨ニュースニュース

南アフリカの銀行規制当局：「リスクを取り除く」暗号会社は「金融行為の不透明性」を生み出す可能性がある

原文(英) 南アフリカの銀行規制当局：「リスクを取り除く」暗号会社は「金融行為の不透明性」を生み出す可能性がある 2022-08-19 15:30:41 南アフリカの銀行セクター規制当局が発行した最新のガイダンスノートによると、 Prudential Authority によると、リスク評価は、金融機関が、暗号資産サービスプロバイダーなどのエンティティとの顧客関係を大規模に終了することにより、リ...

2022.08.19

海外仮想通貨ニュースニュース

ECBは、暗号化活動とサービスを管理する調和の取れた規制フレームワークを作成します

原文(英) ECBは、暗号化活動とサービスを管理する調和の取れた規制フレームワークを作成します 2022-08-19 10:30:08 欧州中央銀行 (ECB) は、EU での仮想通貨の活動とサービスを管理する規制の枠組みを調和させるために取り組んでいます。規制当局は、ヨーロッパおよび国際レベルでのいくつかの規制イニシアチブが最終決定されていることを指摘しました。暗号資産に対する ECB の規...

2022.08.19

海外仮想通貨ニュースニュース

コロンビア、国家デジタル通貨で脱税防止へ＝報道

コロンビア、国家デジタル通貨で脱税防止へ＝報道 2022-08-18 08:02:00 コロンビアの経済成長が第2四半期に予想を上回ったことを受け、同国の税務・関税庁の関係者は、何らかの国家デジタル通貨計画を示唆した。コロンビア税務・関税国家機関の責任者であるルイス・カルロス・レイエス氏は、新たに就任したグスタボ・ペトロ大統領の政府は、脱税などの不正な金融活動を防ぐためにデジタル通貨を作ろうとす...

2022.08.18

仮想通貨国内発信ニュースニュース

EU、新たなマネロン防止機関設立に向け前進　仮想通貨企業の監督も視野に

2022-08-16 12:58:43 マネーロンダリング防止局の必要性欧州連合（EU）全域で、資金洗浄とテロ資金供与防止の取り組みを監督するマネーロンダリング防止局（Anti-Money Laundering Authority＝AMLA）の設立計画が着実に前進しているようだ。欧州連合理事会は6月29日付で、AMLAの設立についての見解を発表。同組織の監督権限や他の規制当局との連携について詳...

2022.08.16

仮想通貨国内発信ニュースニュース

インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結

インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結 2022-08-15 07:29:00 インドの執行理事会（ED）は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ（Yellow Tune Technologies）の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによっ...

2022.08.15

仮想通貨国内発信ニュースニュース

インド当局はボールドの資産を凍結…

原文(英uk)インド当局はボールドの資産を凍結... 2022-08-14 02:58:23 インドの法執行局 (ED) は、問題を抱えた仮想通貨の貸し手であるボールドの仮想通貨と銀行の資産を 37 億ルピー (4600 万ドル) にまで凍結しました。仮想通貨会社は 7 月に出金と預金を停止しました。インド政府の法執行機関および経済情報機関である ED は、 8月12日に発表バンガロールのY...

2022.08.14

海外仮想通貨ニュースニュース

インドは、ピーター・ティールが支援するボールドの暗号資産と銀行資産を4,600万ドル相当で凍結

原文(英) インドは、ピーター・ティールが支援するボールドの暗号資産と銀行資産を4,600万ドル相当で凍結 2022-08-13 11:00:01 インドの執行局 (ED) は、約 37 億ルピー ($46,439,181) 相当の仮想通貨取引所 Vauld の仮想通貨と銀行資産を凍結しました。 Vault は先月、入出金を停止しました。インドの法執行機関は、10 以上の仮想通貨取引所を調査して...

2022.08.13

海外仮想通貨ニュースニュース

オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕

オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕 2022-08-13 02:45:00 オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。オランダの金融犯罪捜査を担当する機関である財政情報調査局（FIOD）は金曜日、アムステルダムで29歳の男性を逮捕したことを正式に発表した。当局は、この男性がトルネー...

2022.08.13

仮想通貨国内発信ニュースニュース

クロスチェーンブリッジ、ハッキング収益のロンダリングに悪用される＝Elliptic分析

クロスチェーンブリッジ、ハッキング収益のロンダリングに悪用される＝Elliptic分析 2022-08-11 13:00:00 今年クロスチェーンブリッジは頻繁にハッキングの標的になっているが、ブロックチェーン分析プロバイダーEllipticの新しいデータによれば、5億ドル以上の不正な暗号資産のロンダリングに使用されたという。 8月10日のレポートによると、仮想通貨ブリッジのRenブリッジは、チェ...

2022.08.11

仮想通貨国内発信ニュースニュース分析

米国財務省は、その…

原文(英uk)米国財務省は、その... 2022-08-09 02:14:23 米財務省は月曜日、仮想通貨ミキサーのトルネード・キャッシュに対し、北朝鮮を含むハッカーがサイバー犯罪で得た利益をロンダリングするのを支援したとして、制裁を科した。によると財務高官、ブロックチェーンユーザーのプライバシーを保護するために設計された匿名化仮想通貨交換の一種であるTornado Cashは、2019年に作...

2022.08.09

海外仮想通貨ニュースニュース

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2022.07.12

海外仮想通貨ニュースニュース

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2022.07.01

海外仮想通貨ニュースニュース

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原文(英)Array 2022-06-10 23:30:28 Array Array Array Array Array Array ArrayArray Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array ArrayArray Array Array Array 元ソースArray

2022.06.10

海外仮想通貨ニュースニュース

仮想通貨取引所バイナンス、ロイターのマネロン疑惑記事に反論

仮想通貨取引所バイナンス、ロイターのマネロン疑惑記事に反論 2022-06-08 12:36:50 仮想通貨取引所バイナンスは、同取引所が「ハッカー、詐欺師、麻薬密売人の拠点」になっており、マネーロンダリングされた不正資金が少なくとも「23億5000万ドル」とするロイターの記事に対して長文の回答を発表した。バイナンスはブログ記事でこの問題を取り上げ、記事の主張は事実と異なるだけでなく、特定の利害...

2022.06.08

バイナンス仮想通貨国内発信ニュース取引所ニュース

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原文(英)Array 2022-06-07 21:19:59 Array Array Array Array Array Array ArrayArray Array Array ArrayArrayArray ArrayArray ArrayArrayArrayArray Array ArrayArray Array Array Array 元ソース続き・詳細はこちら Array

2022.06.07

海外仮想通貨ニュースニュース

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2022.06.07

海外仮想通貨ニュースニュース

元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決

元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決 2022-05-21 19:42:04 仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。アーサー・ヘイズ氏は、他のビットメックス共同設立者であるベンジャミ...

2022.05.21

仮想通貨国内発信ニュースニュース

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2022.05.20

海外仮想通貨ニュースニュース

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2022.05.05

海外仮想通貨ニュースニュース

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2022.05.02

海外仮想通貨ニュースニュース

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2022.04.23

海外仮想通貨ニュースニュース

「適切な法律と規制構造」が実質有効な国は9％＝FATF

「適切な法律と規制構造」が実質有効な国は9％＝FATF 2022-04-20 08:19:59 金融活動作業部会（FATF）は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）がある多くの国が、テロ資金調達対策（CFT）とマネーロンダリング防止（AML）に関する基準を順守していないと報告した。 19日に発表された「FATF基準の有効性と遵守の状況」という報告書では、120カ国の評価対象国のうち52％が、リ...

2022.04.20

仮想通貨国内発信ニュースニュース

ホンジュラスの暗号通貨に優しい経済特区が法定通貨としてビットコインを採用–規制ビットコインニュース

原文(英) ホンジュラスの暗号通貨に優しい経済特区が法定通貨としてビットコインを採用–規制ビットコインニュース 2022-04-09 10:30:46 ホンジュラスの暗号通貨に優しい経済特区は、法定通貨としてビットコインを採用しており、暗号通貨を使用して税金や手数料を支払うことができます。さらに、ビットコイン債は、「AMLおよびKYCの世界クラスの基準」を使用してその管轄内で発行することができま...

2022.04.09

海外仮想通貨ニュースニュース

コロンビアのマネーロンダリングウォッチドッグが暗号取引報告の解決を延期–ビットコインニュース

原文(英) コロンビアのマネーロンダリングウォッチドッグが暗号取引報告の解決を延期–ビットコインニュース 2022-04-05 17:30:07 コロンビアのマネーロンダリングウォッチドッグであるUIAFは、取引所と個人が組織への取引の報告を開始しなければならない日付を延期しました。機関は現在、企業や個人が提案された規制についての考えを提示できるコンサルティング期間を開始します。これは、6月1日...

2022.04.05

海外仮想通貨ニュースニュース

アナリストはビットコインに分かれていますが、BTC保有者にとってそれはどういう意味ですか

原文(英)アナリストはビットコインに分かれていますが、BTC保有者にとってそれはどういう意味ですか 2022-03-29 07:30:31 ビットコインが安全な避難所としての地位を主張するのに苦労しているため、アナリストは分裂しているようです。一方、ビットコインの最大主義者は、BTCを「新しい金」と見なす市場の変動に動揺していません。最近ではポッドキャスト、42Macroの創設者兼CEOであ...

2022.03.29

ビットコイン(BTC)海外仮想通貨ニュースニュース

DOJはFrostiesNFTクリエイターを詐欺で起訴します

原文(英)DOJはFrostiesNFTクリエイターを詐欺で起訴します 2022-03-25 06:18:47 重要なポイント米国司法省は、FrostiesNFTシリーズの作成者を詐欺とマネーロンダリングで起訴しました。 EthanNguyenとAndreLlacunaは、NFTの販売中にラグプルを実行して、100万ドル以上を盗んだとされています。クリエイターはプロジェクトの約束を果たすことが...

2022.03.25

NFT海外仮想通貨ニュースニュース

アルゼンチンは暗号通貨会社の規制を強化する予定です

原文(英uk)アルゼンチンは暗号通貨会社の規制を強化する予定です 2022-03-17 04:59:34 アルゼンチンは、地元の報告によると、マネーロンダリング防止規制に暗号通貨会社を含めることを目指しています。 The ブエノスアイレスタイムズアルゼンチンのUnidaddeInformaciónFinanciera（UIF）が、顧客取引の報告と記録の対象となるエンティティのリストに暗号通貨ビジ...

2022.03.17

海外仮想通貨ニュースニュース

BinanceはSEPA、より速い支払いを介してEURとGBPの預金と引き出しを完全に再開します–ビットコインニュースを交換します

原文(英) BinanceはSEPA、より速い支払いを介してEURとGBPの預金と引き出しを完全に再開します–ビットコインニュースを交換します 2022-03-08 16:00:39 暗号通貨交換Binanceは、SEPA支払いネットワークとFaster Payments Services（FPS）を介してEURとGBPの入出金を完全に再開しました。 Binanceはまた、「SEPAとFPSの返品...

2022.03.08

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