2人の兄弟が69,000ビットコインを持って立ち去りました！ 史上最大の詐欺？

暗号通貨市場は、いくつかのユニークなストーリーで世界中で注目を集めています。 シルクロードからMTゴックスまで、このセクターにはユニークなストーリーが不足していません。 ブルランのたびに、詐欺やハッキングが増加しているようです。

連邦取引委員会が発行したレポートで言及されているこのグラフは、投資詐欺の増加を示しています。

出典：FTC

南アフリカからの最新のアップデート

暗号通貨プラットフォームであるAfricryptは、出口詐欺の申し立てについてニュースになっています。 伝えられるところによると、創設メンバーであるAmeerとRaees Cajeeは、69,000BTCを持って姿を消しました。 その法定紙幣に相当するものでは、ビットコインで約540億ラントまたは36億ドルに達しました。 ブルームバーグによると、有罪が証明された場合、すなわちそれは 詐欺を終了します ハッキングというよりは、歴史上最大の詐欺の1つになるでしょう。

アフリカのオンライン暗号ニュースアウトレットBitcoinKeによると、AfriCryptは投資ポートフォリオを後押しするために有利な取引とリターンを提供することで投資家を魅了しました。

不審な活動

ドンペティキャッシュ、 一連のツイート いくつかの怪しげな活動を強調するためにいくつかのインスタンスをレイアウトしました。

彼は言った、

「Africryptは、ワンマンオペレーションから、アフリカで最大かつ最も成功しているAIトレーディング企業の1つに成長したと主張しています」彼らのことを聞いたことがありますか？ 誰もしませんでした。 それが素晴らしい詐欺の始まりです。」

さらに、

これが「サービス」です。 もしあなたが一読して、これらの人たちが何をしているのか全く手がかりがなかったら…あなたは一人ではありません。

「複雑」/「機械学習」/「マーチャントバンキング？！」/「ディープラーニング」

未経験者の採用を目的とした完全な言葉のシチューです。 pic.twitter.com/2CLHLj503l

—ドン・ペティ・キャッシュ（@iamkoshiek） 2021年6月23日

別の暗号アナリスト、ラークデイビス 繰り返し 追加することによる同じ物語、

「AfriCryptと呼ばれる詐欺は、1日あたり最大10％の収益を約束しました。 Bitconnectでさえ、そのようなばかげた嘘をつくのに十分な大きさのボールを持っていませんでしたが、悲しいことに、多くの人々がこの明らかな詐欺に吸い込まれました。 詐欺師は69,000BTCで立ち去りました。」

Cajee兄弟は伝えられるところでは 手紙を出した プラットフォームがハッキングされたと主張するAfriCrypt投資家に。 創設メンバーの一人は、資金回収のプロセスを遅らせるので、当局に事件を報告しないように投資家に要求さえしました。 当時、同社は40億ドル以上のビットコインを保有していました。

しかし、投資家はハッキングをさらに調査するために法律事務所を雇いました。 南アフリカの法律事務所HanekomAttorneysを代表するDarrenHanekomは、次のように述べています。

「これらすべての資金が南アフリカ人からのものである可能性は低いです。それは、Cajeesがほんの一部であった国際的なプレーヤーのためのマネーロンダリング操作であった可能性が高いです。」

彼が追加した：

「私たちは暗号通貨の分野で若者が利用できる多くの機会を認識していますが、10万枚以上のイーサリアムコインが在宅のコンピューターシステムから採掘されたという主張には疑いを持っていました。 南アフリカの高い電力コストと不安定な発電能力を考えると、この主張を受け入れるのは特に難しいと感じました。」

アクション

Financial Sector Conduct Authority（FSCA）、Hawks、およびSA Reserve Bankは、報告されたケースをさらに調査しています。 南アフリカのハウテン南高等裁判所は、2021年7月19日まで命令に応じるために与えられたカジー兄弟に対して暫定的な清算命令を与えました。