EU Mulls AML Authorityと暗号転送の新しいルール、ドキュメントが示唆–規制ビットコインニュース

欧州連合は、国家監督当局を調整するためにマネーロンダリング防止機関を設立する準備をしています。 EU文書に基づくメディアレポートによると、ブロックはまた、暗号通貨転送の透明性を高めるために新しいルールを課すことを計画しています。

欧州はユニオンレベルでのマネーロンダリング防止の取り組みを強化

欧州全体でのマネーロンダリング防止（AML）規則の施行の要請に応えて、欧州委員会は新しいマネーロンダリング防止機関（AMLA）の設立を提案する可能性があります。 ロイターが見た文書によると、この機関は、国の当局からも構成される統合された監督システムの「中心的存在」になるはずです。

汎欧州のマネーロンダリング防止団体が存在しないため、ブリュッセルの行政権はこれまで主に各国の規制当局に依存してAML規則を施行してきました。 汚いお金を止めることに関しては、協力は必ずしも満足のいくものではなかった、と報告書は述べています。 そのため、ドキュメントの作成者は次のように主張しています。

マネーロンダリング、テロ資金供与、組織犯罪は依然として重大な問題であり、連合レベルで取り組む必要があります。

新しい当局は防止を助けることが期待されます 資金洗浄 そして、「最もリスクの高い国境を越えた金融セクターの義務付けられた事業体のいくつかに対して直接監督し、決定を下すことによる」欧州連合におけるテロ資金供与事件。

当局は、共通のヨーロッパの規制をより効果的に施行するために、各国の監督当局を調整します。 ブリュッセルはまた、EUのAML規則を加盟国に直接拘束して、犯罪者が各国の規制制度間の違いを悪用するのを阻止したいと考えています。

EUが暗号サービスプロバイダーに厳しい報告要件を採用

引用された文書からの別の提案は、暗号資産を扱うサービスプロバイダーに新しいヨーロッパの要件を採用することです。 これらのプラットフォームは、暗号通貨転送の発信者と受益者に関するデータを収集してアクセス可能にする義務があります。 金融サービスに関するEU規則の範囲は現在、そのような取引をカバーしておらず、EU当局は次のように警告しています。

このようなルールがないため、暗号資産の保有者はマネーロンダリングやテロリスクの資金調達にさらされることになります。これは、暗号資産の譲渡を通じて違法な資金の流れが発生する可能性があるためです。

ドイツ緑の党の欧州議会議員であるSvenGiegoldによると、欧州委員会はマネーロンダリングに対する強力なパッケージを準備しました。 「統一された基準とより集中化された監督により、EU委員会は金融犯罪に対する一貫した行動を可能にするために重要な改善を導入しています」とGiegoldは強調しました。

MEPは、EUは、その間、AML規則を適切に施行していないEU加盟国に対して法的措置を講じるべきであると付け加えました。 新しい規制が発効するには、EPおよびEU加盟国からの最終承認が必要になります。

レポートで引用されているEU文書の提案についてどう思いますか？ 以下のコメントセクションでお知らせください。

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