アイルランドの銀行がEUの「急進的な」マネーロンダリング防止の推進を歓迎–金融ビットコインニュース

アイルランドの銀行は、暗号空間に影響を与える欧州連合のマネーロンダリング防止規制の今後の改革を歓迎しました。 アイルランドの銀行業界組織は、組合レベルでの違法取引を「過激」と呼びながら混乱させることを目的とした変更への支持を表明しました。

EUでの疑わしい取引を排除するための新しいAML機関、アイルランドの銀行は言う

アイルランドの金融機関は、欧州連合のマネーロンダリング防止メカニズムを改革する意図に対して前向きな姿勢を示していると、アイルランドの日刊紙Independentは報じています。 Banking＆Payments Federation Irelandによると（BPFI）、EUが作成する予定の新しいAML当局は、ブロック内の疑わしい国境を越えた取引を排除します。

BPFIで金融犯罪とセキュリティを率いるKeithGrossは、この出版物によると、提案された変更には、「メンバーの日常業務と継続的な業務を大幅に支援および強化する一連の抜本的な改革が含まれています。ここアイルランドとEU全域でのマネーロンダリングとテロ資金供与。」

今週初め、欧州委員会は、暗号通貨セクターに適用されるEUのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策規則を強化するために調整された一連の立法案を提出しました。 修正は、「暗号資産転送の完全なトレーサビリティ」を保証することが期待されています。 この法律は、新しいEUマネーロンダリング防止機関（AMLA）の設立を想定しています。

規制は、例えば、暗号資産の売り手と買い手を識別するために暗号交換を義務付けます。 また、組合全体の現金取引を10,000ユーロに制限します。 新しい規則は、暗号通貨プラットフォームと銀行機関に影響を与えるだけでなく、法律、会計、および不動産セクターに対するEUの監督も拡大します。

既存の規制の枠組みの下では、各国当局はAML規則を自由に解釈でき、アイルランドは、クライアントに代わって信託を設定する弁護士、会計士、およびその他の代理人を適切に監督できなかったとしてブリュッセルから批判されています。 それは、ダブリンにAML犯罪との闘いを担当する3つの機関、ガルダ金融インテリジェンスユニット、司法省、アイルランド中央銀行があるにもかかわらずです。

更新された規則は、欧州連合の27の加盟国に適用されます。 EU当局は、AMLA当局が、「最もリスクの高い国境を越えた金融セクターの義務を負う事業体の一部を直接監督し、決定を下す」ことにより、欧州連合におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与事件の防止に役立つことを期待しています。 。

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