2021-08-26 12:30:34
犯罪組織が仮想通貨悪用
イタリアのマフィア対策庁（DIA）によれば、マフィアなどの犯罪組織が違法目的で暗号資産（仮想通貨）を利用していることがわかった。ドイツのZeit Onlineが報じた。
イタリアのマフィア対策庁（DIA）の関係筋によれば、仮想通貨を利用した違法な取引を繰り返しているという。「マフィアを含むすべての犯罪組織は、仮想通貨をビジネスに利用することに関心がある」と述べ、イタリアの犯罪組織を目下調査していることを明かした。
また、マフィアなどの犯罪組織が金融界に進出してきたのも、仮想通貨やブロックチェーン技術の発展による部分もあると説明。迅速で匿名性を保ちながら利用できる仮想通貨が犯罪者にとって有利に活用されているとした。
DIAの報告書によれば、ダークウェブと仮想通貨を利用して違法薬物の決済や、資金洗浄活動を行っており、ビットコイン（BTC）と匿名通貨モネロ（XMR）が最も利用されている傾向にあるという。
一例では、イタリア国内の4大マフィアの一角を占める「ンドランゲタ」は南米のカルテルとの取引に仮想通貨を利用。コカインなどの違法薬物の取引を行う際に仮想通貨を利用する事例が増加している。
ただ、仮想通貨を利用する犯罪行為の摘発事例も少なくない。21年4月には、イタリア警察がナイジェリアのマフィア「ブラックアックス」のメンバー20名以上を逮捕。ビットコインを利用して偽造クレジットカードを購入、麻薬取引など他の商品を購入したとされる。
また、19年8月にはイタリア警察はトスカーナ地方のルッカ市で4名のウクライナ人を逮捕。ダークウェブを通じて、麻薬やコカインなどの違法薬物をビットコインで購入していた組織に所属していたという。
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