SECはBitConnectFounder、幹部に20億ドルの暗号通貨詐欺を請求します

暗号取引プラットフォームBitConnectが機能しなくなってから数年後、SECは現在 充電済み 詐欺の創設者。

Satish Kumbhaniは、同社の経営幹部とともに、20億ドルの個人投資家をだまし取った訴訟に直面するでしょう。 訴状は、このプログラムが「未登録の有価証券の募集および売却」であったと主張している。

BitConnectに対するSECの訴訟の別の当事者であるプロモーターGlennArcaroも、並行して刑事裁判所で有罪を認めました。 アクション。

同様の実体に対する将来の行動をほのめかし、米連邦検事のランディ・S・グロスマン代理はコメントした。

「司法省は引き続き投資家を保護し、急成長する暗号通貨業界を精査します。」

5月、SECは 訴えられた 連邦証券法違反の進行中の調査における他の5つのBitConnectプロモーター。 しかし、規制当局は後に5人の被告のうち2人と和解しました。

Lara Shalov Mehraban、SECのニューヨーク地域事務所の準地域ディレクター、 言った、

「私たちは、デジタル資産の分野で不正行為に従事する人々を積極的に追求し、責任を負います。」

暗号通貨を規制する試みとして、SECは一部のデジタル資産を有価証券として扱うよう求めています。 ただし、クレームの決定訴訟はリップル対SEC訴訟で進行中です。 結論にはほど遠い事件で、米国では規制の基礎が不安定なままです

7月、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長 強調 金融サービス委員会の前に暗号通貨を規制する必要性。 SEC会長のゲイリー・ゲンスラーも最近 繰り返し 暗号通貨ドメインは法律の範囲内に入る必要があること。 その後すぐに、SEC 発表 「最初のDeFi」事件で2人の男性に3000万ドル以上の証券の「未登録販売」を請求した。

進行中の調査から、米国の規制監視機関が投資家を保護し、暗号通貨の分野で税務コンプライアンスを実施することが厳しくなっていることは明らかです。

SECの訴訟は現在、連邦証券法の不正防止および登録条項の違反を検討しています。 したがって、BitConnectの被告は、有罪を認めた場合、重い罰則を検討しています。 BitConnectスキームは請求された最大の暗号通貨詐欺であると言われているので 犯罪的に、彼らはまた、長い刑期を見ているかもしれません。

アルカロは11月15日に刑を宣告されます。