20億ドルの暗号詐欺ビットコネクトと創設者が起訴—ディレクターは刑事告発に対して有罪を認める–規制ビットコインニュース

20億ドルの暗号詐欺スキームBitconnectとその創設者が米国で起訴されました並行執行措置において、Bitconnectディレクターとトッププロモーターは、米国での刑事告発に対して有罪を認めました。「Bitconnectスキームはこれまでで最大の暗号通貨詐欺であると考えられています刑事告発された」と米国司法省（DOJ）は述べた。

米国当局はBitconnectとその創設者に対して行動を起こす

米国当局は今週、不正な暗号取引スキームであるビットコネクトとその幹部に対して行動を起こし続けています。 「Bitconnectスキームは、これまでに刑事告発された最大の暗号通貨詐欺であると考えられています」とDOJは説明しました。

米国証券取引委員会（SEC）は水曜日、Bitconnect、創設者のSatish Kumbhani、米国のトッププロモーターであるGlenn Arcaro、および彼の関連会社であるFuture MoneyLtdに対して訴訟を起こしたと発表しました。インドのスラトに住んでいたが、現在の所在が不明なインド市民。

委員会によると：

彼らは、デジタル資産を含むプログラムへの投資の世界的な不正で未登録の提供を通じて、20億ドルから個人投資家をだましました。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状は、2017年初頭から2018年1月まで、「被告は、貸付プログラムへの投資という形で、不正で未登録の有価証券の募集および売却を行った」と説明しています。 「Bitconnectによって提供されます。」

SECは、ビットコネクト貸付プログラムが世界中の投資家から「最終的に325,000を超えるビットコインを取得することに成功した」と述べています。

訴状は、「被告は、とりわけ、Bitconnectが、投資家の預金を使用して、途方もなく高いリターンを生み出す、プロプライエタリと称される「ボラティリティソフトウェア取引ボット」を展開することを誤って表明した」と主張している。 委員会は次のように付け加えた。

BitconnectとKumbhaniは、世界中にプロモーターのネットワークを確立し、そのかなりの部分を投資家から隠した手数料を支払うことで、彼らのプロモーション活動とアウトリーチに対して報酬を与えました。

「SECの苦情請求 [the] 連邦証券法の詐欺防止および登録規定に違反した被告。 訴状は、差し止めによる救済、不当な扱いと利息、および民事罰を求めている」と委員会は続けた。

規制当局は以前、Bitconnectスキームの推進に関連して起訴した5人の個人のうち2人と和解に達しました。

Bitconnectのトップ米国ディレクターおよびプロモーターは刑事告発に対して有罪を認めます

並行して、司法省は水曜日に、Bitconnectのディレクターであり、このスキームの米国のトッププロモーターであるArcaroが刑事告発に対して有罪を認めたと発表しました。 DOJは次のように説明しました。

Arcaroは、Bitconnect詐欺の陰謀から2400万ドル以上を稼いだことを認めました。裁判所の文書によると、そのすべてを投資家に返済する必要があります。

司法省は、アルカロの最大の罰則は「懲役20年、罰金250,000ドル、または犯罪による総利益または損失の2倍のいずれか大きい方。 没収と返還。」

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