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伝えられるところによると、米国当局がインサイダー取引と相場操縦の可能性について取引所を調査しているため、規制当局とのBinanceの問題は拡大しています。 調査には、商品先物取引委員会（CFTC）が関与します。 司法省（DOJ）と内国歳入庁（IRS）も、別の問題についてBinanceを調査しています。

インサイダー取引、相場操縦の可能性について調査されたBinance

ブルームバーグは金曜日、この問題に詳しい人々を引用して、米国当局は現在、インサイダー取引と相場操縦の可能性についてバイナンスを調査し、会社またはそのスタッフが顧客を利用して利益を得ているかどうかを確認していると報じた。 Binanceは次のように引用されています。

Binanceでは、インサイダー取引に対するゼロトレランスポリシーと、顧客や業界に悪影響を与える可能性のあるあらゆる種類の行動に関連する厳格な倫理規定を定めています。

このレビューには、ここ数週間で潜在的な目撃者に連絡を取り合っている商品先物取引委員会（CFTC）の調査員が関与していると出版物は伝えています。 デリバティブウォッチドッグは、Binanceが米国の居住者にビットコインや他の暗号通貨にリンクされたデリバティブを売買させるかどうかをすでに調査していますが、Binanceは登録されていないため禁止されています。

CFTCに加えて、米国司法省（DOJ）と内国歳入庁（IRS）もBinanceを調査しています。 以前に開始された2つの犯罪調査は、取引所がマネーロンダリングと脱税の導管であったかどうかを調査していると、この出版物も報じています。 同社は不正行為で非難されておらず、調査によって正式な措置が取られることはありません。

ますます多くの規制当局が、英国、日本、タイ、マレーシア、香港、シンガポール、オランダ、ドイツ、リトアニア、南アフリカなど、その管轄区域で違法に活動しているとしてBinanceに対して警告を発しています。

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