Suexの創設者は、米国の制裁、主要な取引所、関与する決済プロバイダーでトップの仕事を失う–ビットコインニュース

認可された暗号ブローカーSuexをめぐるスキャンダルは、OTCプラットフォームの共同創設者の1人が銀行の彼の幹部職から解任されたロシアで拡大しています。 一方、麻薬対策組織は、この事件を内務省と中央銀行に照会し、当局に、Suexと金融会社およびこの地域で活動しているダークネット市場との関係を調査するよう求めています。

MTS銀行によって解雇されたSuexの共同創設者、Chatexの別の仕事を辞める

コメルサントは、問題を抱えた暗号ブローカーSuexの創設者の1人であるロシアの起業家兼財務責任者であるVasily Zhabykinが、革新的なNeo銀行プロジェクトを率いたMTSBankでの管理職から解放されたと報告しました。 この問題に精通している情報筋を引用して、ロシアの主要企業は毎日、解雇はプラットフォームのマネーロンダリング操作の疑いに対して課された米国の制裁によるものであると付け加えた。

このニュースは、SuexのZhabykinのパートナーの1人である共同所有者のEgor Petukhovskyが、Suexにリンクされている会社である暗号交換ボットChatexを離れると発表した後に発表されました。 Facebookで 役職 金曜日に発表されたペトゥホフスキーは、彼が「メディアでの信用を傷つけるキャンペーン」と呼んだものに反応し、彼も関連企業も違法な活動を行ったことがないと述べた。

「私はアメリカ合衆国での訴訟で私の名前をしっかりと擁護するつもりです」とSuexの共同創設者は明らかにしました。

ZhabykinとPetukhovskyの他に、暗号通貨ブローカーに関連していると考えられている他の個人には、Ildar Zakirov、Maxim Subbotin、直接の関与を否定したMaxim Kurbangaleev、チェコのベンチャーキャピタリストTibor Bokorが含まれ、ZhabykinとともにSuexの幹部の1人と言われています。 このプラットフォームは、Suex OTC sroとしてチェコ共和国に組み込まれていますが、首都モスクワとサンクトペテルブルクの支店を含む、ロシア連邦の物理的なオフィスから運営されていると報告されています。

Stopnarkotikはロシア当局にSuexの疑惑のパートナーExmo、Qiwi、ConcordBankを調査するように促します

その間、全ロシアの公的運動 Stopnototik ロシア中央銀行と内務省に、Suexと東ヨーロッパの主要な暗号通貨取引所であるExmo、ロシアの大手決済プロバイダーである金融サービス会社Qiwiとの接続の疑いについて通知しました。 CIS 国、およびウクライナに本拠を置くコンコード銀行。

国内での麻薬の蔓延と戦うための努力を捧げる組織によって行われた調査はまた、Suexが地域最大のダークネット市場と麻薬取引プラットフォームであるHydraの資金洗浄に関与していたことを決定しました。ロシア連邦だけで少なくとも15億ドルの年間売上高。

コメルサントによると、Stopnarkotikはロシア中央銀行に、ロシアでのSuex、Exmo、Qiwiの運用を確認し、ロシア居住者からウクライナの銀行への支払いをブロックすることを検討するように依頼しました。 また、総務省に対し、すべての事実を確認し、すべての関係者に説明責任を負わせるよう要請しました。 新聞は、2つの機関に提出された公式の要請に精通しています。

Exmoは、Seuxの活動への関与の主張を拒否し、Egor Petukhovskyは取引所の共同創設者ではなく、その経営陣の一部ではなかったことを強調しました。 同社は、Exmoの創設者であるIvan Petukhovskyとは、彼らの姓が一致しているにもかかわらず、家族関係はないと述べた。 Exmo Maria Stankevichの開発ディレクターは今週初めにForklogと話し、Suexが取引所を通じて最初の取引のいくつかを行ったことを確認しましたが、「違法なものは何もない」と主張しました。

Qiwiは、Stopnarkotikが言及した他の企業やウクライナの銀行との関係に関する情報は現実に対応していないと述べています。 ロシアとその地域のQiwiKiosks、Qiwi Wallet、Qiwi Bankなどのプラットフォームを代表する金融サービスグル​​ープは、ロシアの法律の枠内で運営されており、ファイリングに記載されているような活動を行っていないことを強調しました。

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