投資家はロシアのネズミ講フィニコに平均10,000ドルを失った、世論調査は明らかに–ビットコインニュース

ロシアを拠点とする暗号通貨ポンジースキームFinikoにだまされた投資家は、暗号ピラミッドに平均720,000ルーブル、または現在の為替レートで10,000ドル以上を送っています。 この評価は、公的非営利団体が実施した被害者の調査に基づいています。

Finiko投資家の5分の1が100万ルーブル以上を手放した

ロシアは、悪名高い以来、最大の金融詐欺の規模を把握しようとしています うーん 1990年代のピラミッド。 Finikoの公式に登録された損失は10億ルーブル（1400万ドル近く）に達しましたが、一部の見積もりでは、合計が40億ドルを超える可能性が高いと示唆されています。 Chainalysisによると、ポンジースキームは2年足らずで15億ドル以上のビットコインを受け取りました。

旧ソビエト空間のロシア、ウクライナ、その他の国々、EU加盟国、および米国の市民は、80万の別々の預金をフィニコに送った人々の中にいます。 これまでに約3,300人の犠牲者が特定されていますが、実際の数ははるかに多い可能性があります。 詐欺の規模が大きかったため、モスクワの内務省は、フィニコが拠点を置いていたタタールスタンの法執行機関から調査を引き継ぎ、その主要メンバーの何人かが逮捕されました。

地元メディアによると、詐欺に遭った投資家のうち約200人が、ロシアの公的非営利団体である投資家と株主の権利の保護のための連邦財団に苦情を申し立てています。 財団の責任者であるMaratSafiulin氏は、ビジネスニュースポータルのUfatime.ruに、そのうち154人が投資に関して電話で調査されたと語った。

彼らのフィードバックに基づいて、財団は投資家1人あたりの平均経済的損失が724,000ロシアルーブル（10,000ドル以上）に達することを確立しました。 投資家の約22％が100万ルーブル（約14,000ドル）以上を失い、別の73％がフィニコにそれぞれ少なくとも300,000ルーブル（4,000ドル以上）を送った。 調査対象の犠牲者の半数以上が、ポンジースキームに投資するために融資を受けました。

法人として法人化されたことのないフィニコは、「自動利益創出システム」として宣伝した。 ピラミッドは、彼らが彼らのお金を送るならば利益を誘惑する人々を提供していました、そしてそれは暗号投資に費やして彼らと利益を共有することを約束しました。 投資家は、ローンをカバーしたり、車や不動産を割引価格で購入したり、必要なときに現金を引き出したりするために、最大30％の迅速で高いリターンを使用できると言われました。

タタールスタン共和国の首都カザンにあるフィニコの事務所は、2020年12月に最初に捜索されました。その活動は、今年の6月にネズミ講の兆候があるとしてロシア中央銀行によって指定されました。 それにもかかわらず、詐欺は新しい投資家を引き付け続けました。

ポンジースキームは7月に支払いを停止し、最終的に崩壊しました。 ロシアのタタールスタン共和国の当局は、ピラミッドの創設者であるキリル・ドロニン、その副大統領の2人であるイルギズ・シャキロフとディナ・ガブドゥリナ、そしてリリア・ヌリエバを含む多くの高位のフィニコ幹部をこれまで拘束してきました。いわゆる「10番目の星」のランク。 ドロニンの仲間の3人、ジグムント・ジグムントヴィッチと、7月に調査が開始される前にロシア連邦を去ることができたマラーとエドワード・サビロフに国際逮捕状が発行された。

ポンジースキームの犠牲者が海外で特定されるにつれて、フィニコの投資家が失う平均額は増えると思いますか？

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