資産の差し押さえと補償を求めるOnecoinの犠牲者がブルガリアに請願– Bitcoin News

悪名高い暗号詐欺Onecoinにだまされた投資家を代表する弁護士は、「世界最大のネズミ講」がまだ国から運営されていると主張して、ブルガリアの当局にこの事件に対処するよう促しました。 ブルガリアの憲法オンブズマンとの請願で、ジョナサン・レヴィはソフィアの当局者が「最も悪名高い犯罪組織」を保護しているように見えながら犠牲者に正義を提供しなかったと非難している。

弁護士がブルガリア当局をワンコイン事件で「不正行為」で非難

の中に 嘆願、レビー博士は、ワンコインは米国、アルゼンチン、ドイツを含む多くの国で犯罪企業として認識されており、FBIなどの法執行機関によってネズミ講として分類されていると指摘しています。 同時に、200億ユーロの暗号通貨詐欺は、ブルガリアの首都にいくつかのオフィスを維持し、多くの企業IDを使用し、衰えることなく業務を継続し、さらには 採用イベント 今年の夏。

Crypto PonziスキームOnecoinは、2014年に開始され、ドバイに登録されているブルガリアを拠点とするオフショアエンティティOnecoin Ltdと、ベリーズに組み込まれたOnelife Network Ltdを通じて宣伝されました。どちらも、ピラミッドの首謀者であるブルガリア生まれの「CryptoQueen」博士によって設立されました。同じくヨーロッパの私法で博士号を取得しているドイツ国民であるRujaIgnatovaと、彼女のパートナーであるスウェーデンのSebastianGreenwood。

イグナトワは2017年に姿を消しましたが、彼女の兄弟である別のワンコインの共同創設者であるコンスタンチンイグナトフは、2019年にロサンゼルスで逮捕され、金融犯罪で起訴されました。 それ以来、彼は法執行機関との協力を開始し、ブルガリアや他の場所での組織犯罪とワンコインの関係について証言し、有罪を認め、証人保護を求めました。 この計画は、テロ資金にも関連しています。 イグナトフを含む調査および法的手続きに関与する多くの人々は、法的およびその他の脅威を受けることについて不満を述べています。

Jonathan Levyが提出した文書には、詐欺のその他の重要人物が多数記載されており、「ブルガリアとドバイのIgnatovs、Onecoin、およびそれらのプロキシは、現在、125億ユーロを超える移動可能および移動不可能な資産、投資、暗号通貨、銀行口座、および現金を管理しています。 」（142億ドル）。

弁護士は、ブルガリア当局がこの事件に対する限定的な行動をとったことを非難し、2015年に金融監督委員会が発行したワンコインに関する単一の一般的な警告を想起しました。現在ブルガリアの検察総長を務め、ユーロポールとドイツ警察からの要請に応じて指揮を執ったイワン・ゲシェフ。 Levyはまた次のように述べています。

私たちは、銀行口座、現金、暗号通貨、または被害者の所有物の逮捕または没収を認識していません。 ブルガリアの法執行機関が資産を没収した場合、被害者に補償するための公会計またはプロセスを提供していません。

法定代理人によると、ワンコインは世界史上最大のネズミ講であり、 マドフ と マブロジ ピラミッド。 しかし、提起された苦情は主にワンコインのブルガリアでの活動に関係しており、その全容は不明のままであり、「犯罪の犠牲者に対するEUの義務付けに関するブルガリアの法執行機関による不正行為に向けられている」。

Jonathan Levyは、英国、米国、ドイツ、オーストラリアなど、多くの国のクライアントに代わって提出された申し立ての中で、EU基本権憲章の第47条およびブルガリアの法律における同様の規定に基づき、Onecoinの被害者は彼らはまだブルガリアから受け取っていない司法へのアクセスを許可されました。 彼は、EU加盟国であるこの国を、「21世紀で最も悪名高い犯罪組織であるにもかかわらず、OneCoinが資産を保持し、運営を継続できるように保護しているようだ」と非難しています。

申立人はブルガリアに、イグナトバの120億ユーロのビットコインスタッシュを含む暗号詐欺の資産を説明するように促します

Levyは、ブルガリアのオンブズマンに、検察庁、法務省、国の金融情報局などのさまざまな政府機関の行動を調査するよう要請しています。 彼はまた、「世界中の投資家を犠牲にし続けているブルガリアでのワンコインのオープンでパブリックな運営」を終わらせるための措置を講じることを主張しています。

弁護士はさらに、ブルガリア国内から管理されているワンコイン資産を説明するためにブルガリア当局からの支援を必要としています。この資産は、文書によると、23万ビットコイン、現金、ヨット、高級車、宝石、貴金属、銀行口座、投資、不動産で構成されているとされています。 、彼らがまだイグナトヴァとその仲間を所有しているか、ブルガリアに押収されているかを判断するため。

ジョナサン・レヴィはまた、ソフィアの政府が、欧州議会の指令2012/29 / EUや2004年4月29日のEU理事会指令2004/80 / ECなどの欧州法に基づくワンコイン被害者の補償に関する義務を果たすと主張しています。

申立人はまた、「最大10億ユーロの金銭的報酬の確立」を求め、Onecoinの従業員が前進し、暗号投資詐欺とその活動に関する情報を提供することを奨励します。 RujaIgnatovaまたは彼女の代理人の現在120億ユーロ以上の価値があります。」 その目的のためのお金は、回収されたワンコイン資産の最大10％から来るはずだとレビー博士は示唆しています。

ブルガリアのマスコミの報道は、ブルガリアのワンコイン企業がまだ運営されていることを確認しています。 ビジネスデイリーキャピタルの記事によると、以前はコンスタンチンイグナトフとソフィア中心部でワンコインの本社を運営しているルジャの母親が所有していたワンネットワークサービスエンティティは、実際に従業員を拡大しています–昨年末の17人の従業員から、今24に。 出版物 明らかに 同社は2020年に290万レバ（170万ドル以上）を超える収益を宣言し、純利益は75,000レバ（43,000ドル以上）でした。

スラベイコフ広場の建物の1階にあったかつて開いていた暗号センターは現在閉鎖されていますが、キャピタルによると、ワンコインのリーダーはソフィアへの訪問中にそこで開催された会議の写真を投稿しています。 Oneecosystemにリブランドされた暗号通貨投資スキームの積極的なプロモーターは新しい顔であり、実際にはブルガリア人はほとんどいません。

ブルガリアのオンブズマンの犠牲者の請願に続いて、ソフィアの当局がワンコインに対して行動を起こすことを期待しますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

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