「暗号取引の匿名性の背後に隠れている」人々は責任を負うだろう、とSECは警告している

投資家を欺くために暗号通貨取引の匿名性の背後に隠れている個人は、SECが彼らの違法行為を追跡し、彼らの行動に責任を負わせることを期待する必要があります

証券取引委員会（SEC）は、ビットコイン関連の詐欺の疑いでカリフォルニアを拠点とするプロモーターを起訴しました。規制当局は2021年11月18日に発表しました。プロモーターのライアン・ギンスターは、

「…個人投資家から360万ドル以上の暗号通貨を調達した2つの未登録の不正な証券オファリングを実施しています。」

提出された苦情は、違反したとしてプロモーターを告発します：

👉1933年証券法の詐欺防止および登録規定

👉1934年証券取引法

苦情は次のことを求めています。

🔴恒久的な差し止め命令

🔴先入観を持った嫌悪感

🔴民事罰

— SEC（@SECGov） 2021年11月18日

SECは、過去3年間に、ビットコインで上記の金額を引き上げたとの苦情を申し立てました。 その過程で、2つのオンラインプラットフォームが使用されたと言われ、個人投資家に高いリターンを誤って約束しました。 これには、調達した資金から少なくとも100万ドルの不正流用の罪が含まれます。

ミケーレウェインレイン、SECのLAオフィスの地域ディレクター 述べました、

「投資家を欺くために暗号通貨取引の匿名性の背後に隠れている個人は、SECが彼らの違法行為を追跡し、彼らの行動に責任を負わせることを期待する必要があります。」

SECがグリップを締める

それとは別に、規制当局は リリース 会計年度の施行結果。 SECは、暗号空間で出現する新しい脅威を含む434の新しいアクションを提出することを発表しました。 SECの執行部門のディレクターであるGurbirS。Grewalは、 了解しました、

「今年は、非常に重要で初めての強制措置が数多く見られました…」

これらの行動の中で、SECが今年8月に「未登録のオンラインデジタル資産取引所を運営したことに対して」PoloniexLLCに1,000万ドルを請求したことを思い出します。 その後まもなく9月、SECはBitConnectとその経営幹部に対して20億ドルの詐欺を訴えました。

SECは、かなり長い間、暗号セクター全体に対する監視を強化してきました。 最近、BlockFi 伝えられるところによると デジタルトークンに関心を示す貸付プログラムで規制当局の監視下に置かれました。 以前、ウォッチドッグは、CoinbaseのLend製品も「セキュリティ」に類似していると主張していました。

対照的に、コネチカットからの以前のケースに注意する必要があります。 別の問題として、陪審員は、暗号通貨マイニング操作にリンクされた複数のデジタル資産製品を「証券」と見なすことはできないことを発見しました。

一方、SECの投資家教育およびアドボカシー事務所は、可能性についての投資家アラート警告を発行しました 詐欺 デジタル資産の面で。

詐欺について話す、新しい リサーチ 今年、分散型ファイナンス（DeFi）プロトコルから数十億ドルが盗まれたことを明らかにしました。 伝えられるところによると、DAppとDEXプロトコルの悪用により、2021年から11月までに120億ドルの損失が発生しました。