ネストされた取引所の脅威とそれらと戦うためにBinanceが何をしているのか–スポンサー付きビットコインニュース

後援

ネストされた取引所は、マネーロンダラーに人気のあるツールになりつつあります。 ネストされたエクスチェンジ/サービスと、それらに対抗するために私たちが行っていること、それらを回避する方法、およびそれらが原因でアカウントがブロックまたは凍結される理由についてすべて学びます。

主なポイント：

• ネストされた取引所は、既存のホスト取引所のアカウントまたはウォレットを介して暗号取引サービスを提供します。
• ネストされた取引所は、KYCおよびAML要件を回避しようとしているマネーロンダラーにとって魅力的な暗号プラットフォームです。
• この記事では、ネストされた交換を回避する方法、一般的なセキュリティの問題、およびBinanceでこの問題に対処する方法を学習します。

暗号通貨の世界では新しいトレンドが出現しており、それはきれいではありません。 それらはネストされた取引所と呼ばれ、世界中のマネーロンダラーに選ばれる最新の手段です。 要するに、ネストされた取引所は、既存のホスト取引所のアカウントまたはウォレットを介して暗号取引サービスを提供します。 ネストされた交換は通常、秘密裏に動作し、ホスト交換に関連付けられることはめったにありません。 では、なぜ人々はそれらを使用するのでしょうか？

一部のユーザーは、最小限のKYC（Know-Your-Customer）およびマネーロンダリング防止（AML）の要件を適用するため、ネストされた取引所を好みます。 おそらく、彼らはグリッドから離れて匿名の生活を送っています。さらに悪いことに、彼らは何か悪意のあることをしているのです。 多くの場合、それは後者の状況です。 ネストされた交換の仕組みは次のとおりです。

• 人物Aがネストされた取引所を訪問し、取引することを決定します ETH にとって BTC
• 人物Aは ETH ネストされた交換で。
• ネストされた交換は、 ETH ホスト取引所のアカウント/ウォレットに変換を完了します。
• ネストされた取引所は、新しく変換された資金を人物Aに返し、取引が完了します。

ただし、要件が緩いため、このプロセスは、違法に取得された資金の軌跡をカバーし、Binanceなどの集中型取引所の要件を回避しようとしている悪意のある人物にとって非常に魅力的なゲートウェイになっています。 この記事では、ネストされた交換を回避する方法、一般的なセキュリティの問題、およびBinanceでこの問題に対処する方法を学習します。

ネストされた交換を回避する方法

ネストされた交換は、従来の暗号交換と同じように見えます。 一部のユーザーインターフェイスは誤っている可能性がありますが、これはあまり一般的ではありません。 ユーザーは通常、使用しているネストされたサービスを知っていますが、ほとんどの場合、それが動作しているホスト交換を確認または認識していません。 ネストされた交換とそれに関連するすべてのリスクを回避したい場合は、規制された一元化された交換、または適切なKYCおよびAML手順に法的に準拠したネストされたサービスを使用することをお勧めします。

あなたの暗号交換が検証チェックや取引制限をほとんどまたはまったく必要としない場合、それは明白な警告サインです。 プロバイダーがネストされた取引所であると思われる場合は、いつでもブロックチェーンエクスプローラーを使用して、資金が別の取引所のウォレットからのものであるかどうかを追跡できます。

セキュリティ上の問題

これらのサービスの重大なリスクは、ホスト交換からの監督の欠如です。 最小限のセキュリティで交換に資金の完全な信頼を置くことによって、あなたはまた、より大きなリスクを負うことを忘れないでください。 悪意のある攻撃者は、これらのサービスを故意に使用して、ホストサービスでのAML / KYC手順を回避します。 日常の暗号取引にネストされた取引所を使用している場合でも、意図せずに犯罪やテロ活動に資金を提供している可能性があります。 その場合、ネストされた取引所は法執行機関による削除の対象となる可能性があります。 管轄区域と期間によっては、資金が没収または無期限にブロックされる可能性があります。 法執行機関がネストされた取引所が違法な操作を行っていると信じる理由があり、それに対して法的措置を講じることができる場合、サービスおよびその資産は凍結および/または差し押さえられる可能性があります。 法執行機関がこの措置を講じる理由はいくつかありますが、ユーザー側の懸念は、サービスに対する法的措置のために資金が回収不能になる可能性があることです。 それらが回復可能であるときでさえ、その努力は時間と財源に関して負担になる可能性があります。

BinanceがネストされたExchangeとどのように戦うか

ほとんどの場合、ホスト取引所のコンプライアンススタッフは、ネストされた取引所へのエクスポージャーについて顧客に連絡します。 もちろん、これはネストされた交換だけでなく、他の多くの状況にも当てはまります。 これが発生した場合は、コンプライアンスに準拠して、要求されたドキュメントを提供し、すべての質問に正直に答えてください。 Binanceでは、ビジネスを運営していると思われるビジネスアカウントと個人アカウントを定期的に監査しています。 これらの監査には、リスクのスコアリングと資金の流れの分析が含まれます。 また、最近、マクロ交換内に存在するネストされたサービスを識別する業界をリードするセキュリティツールであるTRM Labs ChainAnalyzerを実装しました。

ネストされたサービスが悪意を持って行動していると思われる場合は、オフボーディング、法執行、規制当局への通知など、適切な措置が取られます。 現在、ネストされた取引所はウクライナとロシアで非常に人気があり、すべての顧客の地理的地域ごとにマネーロンダリングが最も集中しています。 つい最近、違法に運営されているロシアの暗号通貨取引所であるSuex.ioに関連する複数のアカウントのプラットフォームを解除し、関連するすべての情報を適切な当局と共有しました。

業界のリーダーとして、私たちは悪意のある人物と戦い、暗号エコシステムを保護する責任があります。 プラットフォーム上でネストされた交換を見つけてフラグを立てるために最善を尽くしますが、これらのアカウントは常にネストされた交換としてのステータスを宣言するとは限りません。 ユーザーは、セキュリティのベストプラクティスに従い、KYCおよびAML準拠の取引所で取引し、ネストされた取引所のレッドフラグを探すことをお勧めします。

これは後援された投稿です。 視聴者にリーチする方法を学ぶ ここ。 以下の免責事項をお読みください。

画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ