パキスタン人は暗号詐欺で数百万を失い、パキスタンはバイナンスへの通知を発行–ビットコインニュース

パキスタンからの投資家は、暗号通貨を使用した大規模な詐欺の犠牲者になっています。 メディアの報道によると、この国の主要な法執行機関は、パキスタン人に1億ドルの損失をもたらした詐欺に関連して、暗号通貨取引所Binanceに通知を出しました。

詐欺師はパキスタン人をバイナンスを通じて暗号通貨に投資するように誘惑します

パキスタンの連邦捜査局（息子）は、パキスタン国民に約177億ルピー（約1億ドル）の損害を与えたとされる暗号投資詐欺を発見しました。 事件の詳細を提供し、FIAサイバー犯罪部門のディレクターであるImran Riazは金曜日に、主催者は暗号通貨を使用したと述べました。 地元メディアによると、リアズは次のように発表しました。

9つのオンラインアプリケーションを使用して数十億ルピーが犯された詐欺に関する苦情を受けた後、調査を開始しました。

詐欺師はパキスタンの暗号投資の機会を提供するモバイルアプリを採用し、人々は100ドルから80,000ドル、または1人あたり平均2,000ドルを送金しました。 投資家は、世界をリードする暗号通貨取引所であるBinanceに登録し、Binanceウォレットからアプリケーションにリンクされたアカウントに送金するように促されました。 12月20日、多くのユーザーから当局に連絡があり、約12個のアプリが突然機能しなくなったとの苦情が寄せられました。

「調査中に、MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOKなどのさまざまなアプリケーションの不正なアカウントがBinanceウォレットにリンクされていることが判明しました」と当局者は詳細に説明しました。 それぞれに平均5,000人の顧客がいました。 FIAは、パキスタンのBinanceの代表として特定されたHamza Khanに通知を発行し、1月10日に直接出頭するよう彼を召喚しました。

「FIAサイバー犯罪シンドは、Binanceパキスタン（暗号通貨取引所）のゼネラルマネージャー/成長アナリストであるHamza Khanに出席命令を出し、不正なオンライン投資モバイルアプリケーションとBinanceのリンクに関する彼の立場を説明しました」とFIAは述べています。エクスプレストリビューンやその他の報道機関による。 「関連する質問票は、同じことを説明するために、Binance本部のケイマン諸島とBinanceUSにも送信されました」と代理店はプレスリリースで付け加えました。

パキスタンの暗号取引を注意深く監視する当局

FIAは、送金に使用されたBinanceで26のウォレットアドレスを特定したと主張しています。 「これらのブロックチェーンウォレットアカウントの詳細とデビットブロックを記載するために、Binance Holdings Limitedに手紙が書かれました」と代理店は述べ、アプリとコイン取引との統合に関するサポートドキュメントと情報も要求したと付け加えました。プラットホーム。

Binanceは、パキスタン人が数百万ドルを投資した「最大の規制されていない仮想通貨取引所」であることに留意し、FIAは、コンプライアンス違反の場合、サイバー犯罪部門がパキスタン国営銀行を推奨する可能性があると警告しています（SBP）罰金を科します。 現在、パキスタン人が取引所で行った取引を注意深く監視し始めています。

法執行官は、ビットコインの価格変動に関するシグナルを広めるさまざまなグループにスキームのメンバーが追加されたため、人気のあるメッセージングアプリTelegramにも連絡を取り合っています。 FIAは、アプリを宣伝し、詐欺に関連するすべての銀行口座をブロックするための措置を講じているソーシャルメディアインフルエンサーに法的通知を提供しています。

12月、連邦捜査局は、パキスタンの暗号トレーダーが使用する1,000を超える銀行口座とカードを凍結しました。 2018年4月にSBPが発行した通達により、国内では暗号通貨の購入と販売が依然として禁止されています。禁止にもかかわらず、最近の報告によると、パキスタン人は暗号資産に200億ドルを投資しています。 政府が関連する取引を規制するよう求める声が高まっています。

この詐欺事件の後、パキスタンが暗号投資と取引をさらに制限することを期待していますか？ 以下のコメントセクションでお知らせください。

ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。 暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他の2つのインスピレーションの源です。