インド：暗号通貨取引所を調査すると、1,070万ドルを超える税の不正が明らかになりました

インドでは、物品サービス税（GST）の回避の疑いで、11の暗号通貨取引所が調査されました。 回避の量は、あたり81ルピー（約10.7百万ドル）に近いと評価されています。 インドの時代。

財務大臣のパンカジ・チョードリーは、議会の前で暗号交換に関する最新の取り締まりについて話し合った。 彼は言った、

「CGSTは、81.54ルピーのGST回避を検出しました。 ペナルティ付きで、これらの取引所は95.86ルピーを支払いました。

誰が起訴されましたか？

Chaudharyは合計11の暗号通貨取引所に名前を付けました– CoinDCX、BuyUcoin、CoinSwitch Kuber、Unocoin、Flitpay、Zeb IT Services Pvt Ltd、Secure Bitcoin Traders Pvt Ltd、Giottus Technologies、Awlencan Innovations India Pvt Ltd（ZebPay）、Zanmai Labs（WazirX）、およびDiscidiumInternetLabs。

スキャナーの下での交換の中で、合計金額のほぼ半分がZanmai Labs（WazirX）に固定されました。 政府によると、Zanmai Labsは40.5ルピー（約530万ドル）近くを回避する責任がありました。 ペナルティを含む回収額は、合計で49ルピー（約640万ドル）を超えました。 別のインドを拠点とする暗号交換コインDCXであるとされる回避は、15.7クローレ（約200万ドル）で固定されていました。 パンカジ・チョードリーの財務担当MoSによると、CoinSwitch Kuberは13.8億ルピー（約180万ドル）の回避であったとされています。

他に何が起こったのですか？

最近のエコノミックタイムズ 報告 インドおよび外国の取引所内の暗号資産を含む取引について。 ETの情報筋によると、

「税務部門は、インドでの取引を許可する取引所が暗号通貨の変動をどのように管理するか、および物品サービス税（GST）が適用される可能性のある要素または取引があるかどうかを精査しています。」

悪意のある活動は、多くの場合、取引所全体で記録されています。 大規模な暗号交換の場合、親組織のエンティティ間で「転送」が記録されています。 買い手と売り手の間の海外取引も取引所を通じて観察されています。 場合によっては、「転送」として記録される2つの取引所間のトランザクションもあります。 と。

インドの暗号通貨を取り巻く規制のあいまいさは、税務署のレンズの下で間違いなく懸念を増大させるでしょう。 デジタル資産スペースに課税を定めた最新の金融法案にもかかわらず、国の暗号取引を取り巻くより明確にする必要があることは非常に明白です。