2021-05-01 13:30:58
Thodexが外部へビットコイン送金
出口詐欺の疑いで捜査が行われているトルコの暗号資産（仮想通貨）取引所Thodexが、2020年より外部へ不審な送金を行っていたことが指摘されている。
2020年8月から2021年2月まで、推定5,000 BTC – $ 125,000,000が #Thodex トルコの交換 @crazyfx、のように見えるもので #Thodex キャッシュアウト操作。
サンプルトランザクション：21cdff1c7611269b1dab8c66ce2714493dd13472aafa8f86d140409e2aa12401 pic.twitter.com/8gBYfiYgFY
— whitestream –ブロックチェーンインテリジェンス（@ whitestream5） 2021年4月29日
イスラエル国防省とも契約を結ぶブロックチェーン分析企業ホワイトストリーム（Whitestream）によると、2020年8月から2021年2月の間に、合計5,000ビットコイン（BTC）がThodexのウォレットから、仮想通貨取引所Krakenに送られていたという。
の大幅な減少 #Thodex 活動は2020年10月から見ることができます（クレジット https://t.co/dd0nGiebJS チャート用）。 pic.twitter.com/Y4fjpuNcpy
— whitestream –ブロックチェーンインテリジェンス（@ whitestream5） 2021年4月29日
また、送金量は、2020年10月から急激に減少していた。ホワイトストリームは一連の資金移動について「Thodexは外部へ資金持ち出しを行っていたようにみえる」とコメント。さらに、この送金額は今回の事件で影響を受けた顧客資産の額とも近いという。
当初この事件に関わる弁護士は、取引所には顧客資金が少なくとも20億ドル（約2200億円）あったと推定していたが、トルコのSüleyman Soylu内務大臣が後にこれを否定。現在までに逮捕された関係者への尋問と会計情報によると、預けられていた顧客資金は約1億800万ドル（約118億円）と見積もられるとした。
DecryptによるとホワイトストリームのCEO・共同創設者Itsik…
。
長文は切り捨ててております。元ソースよりご確認ください。
元ソース
続き・詳細はこちら 渦中のトルコ仮想通貨取引所、2020年より不審な外部送金か
