詐欺、マネーロンダリング、仮想通貨の価格操作はどのようにして「犯罪の新しいお気に入り」になったのでしょうか。ファイナンス

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「コインサークル」では、「恍惚」から「悲しみ」まで数分で終わります。価格の高騰、嘘の高騰、細心の注意を払った詐欺…「コインサークル」に溢れるこれらの混乱は、多くの通貨保有者が犯罪者によって仕掛けられた罠に陥りやすくします。

仮想通貨の「魔法」とは何ですか、そしてなぜそれが「犯罪の新しいお気に入り」になったのですか？

「最初は儲かると思っていたが、10万元以上の損失はないと思っていた」江蘇省無錫市の曹操さんは記者団に初めて「コインサークル」に入ったと語った。彼女はリスクが小さくないことを知っていましたが、高騰する価格を見ました。彼女は周りの人々のロビー活動を聞いて、シェルインターナショナルプラットフォームに一度にいくつかの「仮想通貨」を投資しました。

当初、「通貨価値」は上昇を続け、一部の価格は3倍にさえなり、曹操さんは追加投資を続けました。彼女は、誰かが賛成して途中で手を変える限り、お金を失うことはないと感じています。その結果、半年以上経った後、プラットフォームは現金を引き出すことができず、彼女はだまされてショックを受けました。

曹操さんと同じような経験をしている人はたくさんいます。この金儲けの方法に不満を持っている人もいますが、それでも火を消したいと思っており、「花を咲かせて通り過ぎる」最後のショットではないことを幸運に感じています。多くの犯罪者はこれを利用して、仮想通貨とブロックチェーンを装って違法な資金調達や詐欺などの活動を実行しています。

2020年の終わりに、安徽省淮北市相山区人民法院は、仮想通貨をパッケージ化した大規模な国境を越えた通信詐欺事件を公に宣告し、79人の被告が詐欺を犯したとして有罪判決を受けました。

この犯罪組織は、多くの場合、財務力のある顧客を「発見」し、ライブ放送室やWeChatグループ交換を通じて仮想通貨商品の評価を促進します。顧客がリアルマネーに投資した後、仮想通貨は早い段階で上昇し続け、人々に利益をもたらし、顧客に投資を増やし続けるように促します。投資額が一定額に達すると、犯罪グループは仮想通貨を操作して崖から落ち、顧客に損失をもたらし、被害者の財産を詐取します。

仮想通貨の「魔法の力」の背後には、多くの場合、高いリターンと高いリスクに目をつぶることによって推進されていることがわかります。

「私は毎日授業を聞き、通貨サークルを真剣に理解し、激しく活動しています。結果は残りわずか2.5元です。」「90年代以降」の投資家は記者団に、新しいことや代替投資に熱心だと語った。人民元が急騰したとき、何ドルもの投資が行われました。意外なことに、数日後、通貨が急落したという「コインサークル」からのいくつかのコメントのために、彼は仮想通貨価格の背後に「銀行家」の操作があるのではないかと疑い始めました。

近年、ドージコイン、キャットコイン、ピッグコイン、ウナギコインなどの仮想通貨が際限なく出現しており、これらの仮想通貨は「通貨」ではなく、これらの動物とは何の関係もないようです。 「優しくてかわいい」です。

これらの「エアコイン」には物理的なサポートやアプリケーションの価値がなく、その拡張モデルはお金を閉じ込めるルーチンと非常に一致しています。創設者は「仮想コイン」を立ち上げるためにシェル会社を登録し、初期段階で多くの宣伝を行いました。人気が高まり、人々は海外で充電して購入するようになりました。ボリュームホルダーは価格を操作して高騰してから販売し、価格の急落により多くの投資家が大きな損失を被りました…

専門家の意見では、仮想通貨の名前は「通貨」と呼ばれていますが、それはまったく通貨ではありません。これは、どの国の通貨当局によっても発行されておらず、市場で通貨として使用することもできません。せいぜい、特定の仮想商品であり、投機の対象とすべきではありません。その中でも、多くの「外貨」発行技術は曖昧であり、発行限度額は不確実であり、保有者が多く、「ブックメーカー」による操作が容易です。

私の国の規制当局は、仮想通貨取引の誇大宣伝によってもたらされるリスクを長い間認識しており、金融機関や決済機関にビットコイン関連のビジネスを行わないように要求する複数の関連文書を発行しただけでなく、さまざまなトークン発行の資金調達を停止しました。特別なプロジェクト。修復。現在、私の国の仮想通貨取引プラットフォームとイニシャルコインオファリング（ICO）取引プラットフォームは基本的に廃止されています。

ただし、多くのプラットフォームはサーバーを海外に配置して国内で不正行為を行い、海外でお金を数えています。また、多くの取引プラットフォームは国境を越えたマネーロンダリングに従事し、外国為替の監督を回避しています。

ビットコインの総数は限られており、不足しているため、一部の人々に求められています。ただし、ビットコインなどの仮想通貨は匿名で追跡が難しく、ボーダレスであり、犯罪者がマネーロンダリングを行うための理想的な方法にもなっています。

最高人民検察院と中国人民銀行は、仮想通貨マネーロンダリングの典型的な事例を発表しました。被告のChenMouzhiは、元夫のChen Mouboが資金調達詐欺の疑いで海外に逃亡した後、盗まれたお金をビットコインに「ロンダリング」しました。ChenMouboは、90万元以上を海外で浪費しました。最後に、Chen Mouzhiは2年間の懲役を言い渡され、マネーロンダリングの罪で20万元の罰金を科されました。

「カレンシーサークル」は法律の範囲外の場所ではありません。関連する法規制のますます改善され、お金と戦うための国際協力の努力が増すにつれて、ビットコインなどの仮想通貨を使用するための「灰色の空間」はますます狭くなっています。

最近、仮想通貨の価格が高騰して急落し、仮想通貨の取引の誇大宣伝が急激に回復しました。混沌とした「コインサークル」に直面して、州議会の財務委員会は最近、ビットコインの採掘と取引を取り締まるための明確なシグナルを市場に送信しました。関連団体は共同で、仮想のリスクを防ぐために彼らに思い出させる文書を発行しました通貨取引の憶測。

専門家は、投資家に正しい投資概念を確立し、リスク防止の意識を高め、仮想通貨詐欺、ねずみ講、マネーロンダリングおよびその他の違法行為に注意するように促します。空に落ちるという約束を信じないでください。トレンドや誇大宣伝に盲目的に従わないでください。常に投機的なリスクに注意し、自分の財産の損失を避けてください。

新華社通信の記者ウー・ユー、ワン・チェンヤン、チェン・シキ