南アフリカの裁判所提出により、MTI Bitcoin Ponziスキームを永続させるために使用された嘘と欺 T的な戦術が明らかに – 規制ビットコインニュース

南アフリカの規制当局、金融セクター行動庁 (FSCA) および清算人による新たな提出により、ミラー トレーディング インターナショナル (MTI) の CEO ヨハン スタインバーグやその他の人々がポンジスキームを永続させるために使用した嘘と欺 de的な戦術の網が明らかになりました。

未申告の損失

規制当局は南アフリカの裁判所に提出した報告書の中で、ビットコイン投資会社が被った損失の真の範囲も明らかにしている。 たとえば、FSCA が「第 1 期」と呼んでいる期間中、MTI は「ベリーズに拠点を置く外国為替ブローカー FXChoice に預けられた合計約 51 ビットコイン (これは) でしたが、これらのコインの 22 (つまり 43%) がトレーダー。」 ただし、この時点では、「マルチ レベルのマーケティングは含まれていませんでした」。

それにもかかわらず、これは、毎日10％のリターンを誤って保証する「スタインバーグがコンピュータ化された取引ボットを導入したとされる」第2期間で変更されます。 は 報告書 説明しました：

FX Choice は FSCA に、2020 年 1 月から 6 月の間に 1,846 ビットコインが預けられたが、この 566 ビットコイン (約 30%) が失われたと報告した。 これらの取引結果は、MTI によってソーシャル メディアで宣伝されている成功の荒唐無稽な主張とは完全に一致していませんでした。 その後、FX Choice は残りの 1,280 ビットコインを凍結しました。

前回、Steynberg は、すべての投資家のビットコインが新しいブローカーである Trade 300 に転送されたと主張しました。 それでも、FSCA がこの主張を調査したとき、「Trade 300 は Steynberg の不正な作成であり、真正なものとしては存在しないと結論付けました。善意の証券会社」によると、 報告書 マネーウェブによる。

MTIの株式保有構造

一方、MTIの清算人は、ビットコイン投資会社の実際の株式保有構造を暴露する「証拠」を同様に提出した。 清算人の立場はMoneywebの報告書に言い換えられている.「清算人から提供された証拠に基づくと、MTIはスタインバーグとクリントン・マークスが50対50で所有していた.彼らは毎週月曜日に利益の10%を分配するだろう.」

しかし、清算人は、ベリーズのブローカーとインドを拠点とするサーバーチームを扱うMTIの唯一の個人がスタインバーグだったことを認めている. 「彼はブローカーからの取引結果をサーバーチームに提供し、バックオフィスシステムに取り込んでいた」とレポートは述べている。

縁故主義の主張

その間、MTIの別のディレクターであるCheri Marksは、組織内での彼女の地位を利用して同僚に報酬を与えているという非難に直面しています。 たとえば、Marks は、必要な資格がないにもかかわらず、Monica Coetzee をマーケティング ディレクターの地位に任命したとして非難されています。 さらに、マークスは、Coetzee の給与を月 1000 ドル強から 1 人に上げたとして告発されています。 BTC 毎月。

これらの手続きの後、西ケープ州高等裁判所は、最終的な清算の許可を求める者とそれに反対する者の主張を審理することになっている。 報告によると、これらの手続は2021年6月の第3週に審理される予定です。

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