インドが中国のマネーロンダリング事件で暗号通貨交換Wazirxを調査–ビットコインニュースを交換

インドの執行局（ED）は、1999年の外国為替管理法（FEMA）に基づいて、インドで最大の暗号通貨取引所の1つであるWazirxに通知を送信したと報告されています。 調査は「中国が所有する違法なオンライン賭博アプリケーションに対する進行中のマネーロンダリング調査に基づいて」開始された、とEDは詳細に述べた。

WazirxのEDのFEMA調査

インドの執行局（ED）は金曜日、Wazirx、CEOのNischal Shetty、および共同創設者のSameer Hanuman MhatreにShowCause Notice（SCN）を発行したと発表したと伝えられています。 Wazirxは国内最大の暗号通貨取引所の1つです。 EDは、インドの法執行機関および経済情報機関です。

この通知は、「1999年外国為替管理法（FEMA）」に基づいて、2,790.74ルピー相当の暗号通貨を含む取引に対して発行されました。 [$381.93 million]」とEDは書き、次のように付け加えました。

EDは、中国が所有する違法なオンライン賭博アプリケーションに対する継続的なマネーロンダリング調査に基づいてFEMA調査を開始しました。

EDは、その調査により、告発された中国国民が、INR預金をテザーに変換することにより、約57ルピー相当の犯罪収益をロンダリングしたことが明らかになったと説明しました（USDT）そしてそれらをBinanceに転送します。

当局は、調査期間中に、WazirxのユーザーがBinanceアカウントから880クローレ相当の暗号通貨を受け取り、1,400クローレ相当のコインをBinanceアカウントに転送したと主張しています。

EDは、「これらのトランザクションはいずれも、監査/調査のためにブロックチェーンで利用できない」と指摘し、次のことを強調しました。

Wazirxクライアントは、適切なドキュメントがまったくなくても、場所や国籍に関係なく、「貴重な」暗号通貨を任意の人に転送できるため、マネーロンダリングやその他の違法な活動を探しているユーザーにとって安全な避難所になります。

EDは、「Wazirxは、基本的な強制的なマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金調達（CFT）予防基準およびFEMAガイドラインとの闘いに明らかに違反して必要な文書を収集しない」と主張しています。

ED通知のメディア報道に続いて、Wazirx CEO Shettyは、彼の取引所が「適用されるすべての法律に準拠している」と主張してツイートしました。

彼は、「KYC（Knowed Your Customer）とマネーロンダリング防止（AML）のプロセスに従うことで法的義務を超え、必要に応じて常に法執行機関に情報を提供してきました」と述べています。

プラットフォーム上のすべてのユーザーを公式のID情報で追跡できます。 EDから正式な連絡や通知を受け取った場合は、調査に全面的に協力します。

Wazirxは金曜日の早朝、EDからの通知を受け取っていないと述べたが、ユーザーに「あなたの資金はWazirxで絶対に安全だ」と強調した。

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画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ