スペイン銀行は、VASP、暗号関連企業の登録を明確にします

フィールドへの投資が増えるにつれて、暗号通貨ポリシーは世界中で具体化しています。 暗号ビジネスに指示を与える最新の国はスペインです。 より具体的には、スペイン銀行は、暗号関連サービスを提供するために中央銀行に登録することを希望する事業体向けの指示をリリースしました。

中央銀行は仮想資産サービスプロバイダーのレジストリを開設しました [VASPs] 国で。 また、会社の種類と登録の範囲についても明確にしています。 によると 声明 スペイン銀行のウェブサイトで共有されているように、関連する企業は電子レジストリを介して申請することができ、中央銀行が申請を検討するのに少なくとも3か月かかります。

6月の初めに、スペイン銀行は、現在リリースされている特定の指示とともに、さまざまな暗号関連ビジネスに対してこのプロセスを導入することを発表しました。 企業はまた、マネーロンダリングやテロ資金供与防止マニュアルなど、特定の要求された文書を提出しなければならない場合があります。

このマニュアルは、これらの各機関によって作成されます。 同じこととは別に、これらの操作を実行するすべての人のリスク分析文書と識別文書も必要になります。

銀行のような主流の機関はすでに規制されている事業体であるため、登録に関して不確実性がありました。 しかし、中央銀行は現在、登録の必要性を生じさせています。 それは、

「このレジストリに登録する義務は、上記の他の管理記録にも登録されているかどうかに関係なく、上記のいずれかの場合に、受託者通貨および電子財布の保管のための仮想通貨交換サービスを提供するすべての自然人または法人に適用されます。スペイン銀行または他の管轄当局。」

中央銀行がそのスタンスを明確にし、今後の重要なステップを提供した今、不従順は15万ユーロから始まるペナルティにつながる可能性があります [~$175K] 最高1,000万ユーロに達する可能性があります [~$11.6M]。

以前は、VASPは月末まで登録する必要がありました。 ただし、中央銀行が文書の詳細を提供するのが遅れると、この期限が遅れる可能性があります。 それにもかかわらず、法律を遵守する企業でさえ再登録しなければならないことは明らかです。