日本当局は2億3700万ドルの不動産ベースの暗号詐欺を破り、中国の投資家が関与

中国の投資家は暗号通貨を使用して日本の土地取引を隠します

暗号通貨は2021年にメディアの注目を徐々に集めており、暗号詐欺も同様です。 さまざまな詐欺が2021年に史上最高を記録しました。フィッシング操作から偽のICOまで、そのような違法行為はさまざまな方法で機能し続けています。

これがそのリストへの最新の追加で、日本からのものです。

東京は、3人の中国人が暗号通貨（約2億3000万米ドル）で不動産を購入するために日本に転勤したことを発見しました。 ある税務専門家は、東京は暗号通貨の疑わしい移転を取り締まるために中国と協力すべきだと述べた。 https://t.co/qg0FDi08GK

-ウーブロックチェーン（@WuBlockchain） 2021年11月12日

東京を拠点とする税務当局は、公式の投稿によると、2億3700万ドルの不動産関連のスキームを無効にしました。 東京都地方税務当局は、首都台東区の企業の税務監査でこの違法行為を発見しました。

同社の年間売上高は約1,000万円（紙）。 しかし、さらなる調査により、会社の口座に出入りする巨額の現金が明らかになった、と情報筋は語った。 ブログは次のように述べています。

「税務当局は、2019年3月までの3年間で、中国に住む3人の個人が約270億円相当の暗号通貨を東京の会社に送って円に換算させたことを発見しました。 東京の会社はその手数料として円のいくらかをポケットに入れました。」

暗号詐欺はまだ増加しています

これらの個人は、「日本の不動産に投資したい裕福な中国人から人民元を集める」ための仲介者として行動した、とブログは付け加えた。 それにもかかわらず、これは確かに最初の詐欺ではありませんでした。 そのような操作の多くは見過ごされていました。 主な理由は、暗号通貨の大量の流入を即座に追跡することが難しいためです。 これが、中国人民銀行がデジタル資産に関連するさまざまなサービスを禁止した理由の1つでした。

現在、さまざまな日本の当局者が他の当局者に同じルートをたどるようにさえ促しました。 たとえば、国税庁の元職員である角田信弘は次のように主張した。

「最近の事件は、資金の流れを徹底的に解明するために中国の税務当局と協力する必要があることを示しています。 そのような取引に伴う問題を明確にし、問題に対処するための対策を実施します…」

税務当局が暗号通貨の大量の流入を即座に追跡できなかった場合、影響がありました。 彼はまた、「適切な課税は、そのような状況では不可能だろう」と付け加えた。

そうは言っても、日本には暗号通貨に関する世界で最も進歩的な規制環境の1つがあります。 ただし、このような違法な状況を相殺するために、さまざまな規制措置が組み込まれています。 しかし、これが日本の暗号コミュニティにどのように影響するかはまだわかっていません。