フィニコの創設者ドロニンがクリプトピラミッドで44人の共犯者に対して証言することを申し出る–ビットコインニュース

ロシアの暗号ポンジースキームフィニコの首謀者であるキリルドロニンは、投資家からの暗号通貨のみを受け入れるという彼の命令に違反したと主張する彼の元仲間の数十人に対して証言することを提案しました。 現代のロシア最大の金融ピラミッドの創設者は、共犯者の長いリストに対してすでに詳細な証言を提供している、とメディアの報道が明らかにした。

キリルドロニンは彼の最も近いフィニコアソシエイツを公開する準備ができています

暗号通貨ピラミッドの背後にいる男フィニコは、自分自身への影響を制限しようとして、ロシア当局と協力することを申し出ました。 過去に他の詐欺に関連したInstagramのインフルエンサーであるKirillDoroninは、被害者から現金を受け取ってフィニコの「教訓に反した」と主張する44人の部下に対して証言したいと考えています。 。

ドロニンは、ポンジースキームが今年の夏に崩壊したために拘留され、その後、タタールスタン共和国から首都モスクワに移され、連邦内務省（MVD）詐欺の規模が大きかったため、Finikoの調査を引き継ぎました。 彼の逮捕から3か月後、「自動利益創出システム」の首謀者は、いかなる責任も否定し続け、彼のパートナーとアシスタントにその崩壊の責任を負わせています。

ロシアの「ビジネスオンライン」ポータルが公開した記事は、法執行機関の情報源を引用しており、ドロニンが最近、彼の共犯者に関する公開情報を提供することを申し出たことを明らかにしています。 「不換紙幣（ロシアルーブルと米ドル）を違法に集めたフィニコ社の参加者について、明らかに証言する準備ができています」と、この事件の主任研究員であるグリゴリー・アントノフに宛てた請願書で、幻の実体の長は述べました。 。

何時間も続いた11月18日の尋問中に、キリル・ドロニンはMVD職員に、投資家を誘惑することを任務としたフィニコの「スター」またはピラミッドの影響力者の約10％である44人のリストを提供しました。 「上記の各人物に関して、私はこれらの人物の行動の違法性を確認する有罪の証言と追加の証拠の両方を提供する準備ができています」とドロニンは文書に書き、さらに次のように述べています。

私は常に法定紙幣の誘致に断固として反対しており、常に（会議中に）法定通貨の禁止について話してきました。暗号通貨取引のみです。

「ビジネスオンライン」は、ドロニンの弁護が明らかに捜査官を説得しようとしていること、そして将来のある時点で、フィニコの創設者が従業員に暗号通貨のみを受け入れるように命じたことを指摘しています。 しかし、ロシアでは暗号取引が合法ではなく、ポンジースキームのメンバーが投資家に提供していたため、これは彼にとって問題になる可能性があります。投資家の大多数はデジタル通貨を持っていませんでした。

によると 報告 ブロックチェーンフォレンジック会社Chainalysisによると、この詐欺は確かに深刻な量の暗号通貨を受け取り、2019年12月から2021年8月の間に行われた800,000の個別の預金で15億ドル以上のビットコインを受け取りました。ソビエト諸国、いくつかのEU加盟国、および米国

ドロニンによって準備され署名されたブラックリストの44の名前の中には、フィニコのすでに知られている顔の多くがあります。 これらには、彼の副大統領の2人、IlgizShakirovとDinaGabdullina、およびいわゆる「10th Star」のランクに上がったリリア・ヌリエバが含まれます。これらも逮捕され、その後モスクワに移されました。

ドロニンが父親になり、自宅軟禁を求める

キリル・ドロニンの弁護士は、特に最近父親になったことに照らして、捜査への協力と引き換えに、当局が彼の拘留を自宅軟禁に変更することに同意することを望んでいる。 しかし、フィニコの首謀者はまだ個人的な罪悪感を認めることを拒否しているので、これは起こりそうにありません。

さらに、彼の証言は、不正なスキームを「技術的に」設計し、海外への資金移動を促進した人々、そして最も重要なことに、フィニコを保護した犯罪者や潜在的な役人の身元については言及しておらず、地域の詐欺から悪名高いのレベル うーん 1990年代のピラミッド。

同時に、報告書は、ロシア国民はまだ主要な質問への答えを聞くのを待っていると指摘しています：お金はどこにありますか？ 11月初旬、報告書は、その750を主張したロシアのYoutuber AndreyAlistarovを引用しました BTC当時約4800万ドルの価値があったが、フィニコに関連する財布から引き出されていた。 アリスタロフは、取引は、ロシア連邦を去り、拘留を回避することに成功したドロニンの親しい仲間である、その高位のメンバーの3人によって命令されたと信じています。

9月、タタールスタンの高等裁判所は、ZygmuntZygmuntovichとMaratおよびEdwardSabirovの国際逮捕状を確認しました。 別の人によると 論文 「ビジネスオンライン」によって、逃亡者はベラルーシを通ってアラブ首長国連邦に逃げました。 しかし、一部の情報筋は、ドロニンの右腕と見なされているジグムントヴィッチが、ロシアが支援するジョージアの離脱共和国であるアブハジアに隠れていると主張しているが、別の情報筋は 引用 3人のFinikoの共同創設者が現在トルコにいると述べているように。

ロシア当局は、詐欺された投資家の資金を回復し、責任あるフィニコのメンバーを裁判にかけることができると思いますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。

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