暗号交換業者との銀行の取引を監視するロシア中央銀行–ファイナンスビットコインニュース

地元メディアによると、ロシア中央銀行は、暗号通貨交換機を備えたロシアの銀行の運営を調査し始めました。 これらのプラットフォームを介した個人間の取引は、これらが経済的損失や詐欺のリスクを伴うと規制当局が信じているため、特に興味深いものです。

中央銀行はロシアの銀行に暗号関連の取引の詳細を尋ねます

12月下旬、ロシア中央銀行（CBR）は、暗号通貨交換Webサイトに関連する送金に関する情報を求めて、取引に関する新しいレポートフォームを商業銀行に送信しました。 これらは主に、ダミーの人の名前で登録されたカードや財布との取引を含む、個人間の支払いです。

規制当局は、btc-obmennik.com、cleanbtc.ru、100bitcoins.com、ultrachange.biz、1wn.kz、cryptex24.com、openchange.cash、xchangeなどの暗号交換機との相互作用に関する詳細を提供するよう銀行機関に求めています。キャッシュ、vexel.com、betatransfer.org、コメル​​サントによる新しいレポートが明らかにします。

主要なビジネスは、400を超える暗号交換機が現在インターネット上でロシアの居住者にサービスを提供していると主張する暗号業界からの情報源を毎日引用しています。 彼らの推定によると、ロシアと近隣諸国の店頭暗号市場の月間取引高は約13億ドルです。 ロシア連邦は全体の約半分を占めています。

暗号交換者は、多くの場合、パートナーとして、Sberbank、VTB、Tinkoff Bank、Western Union、Webmoney、Koronapayなどの確立された金融機関や決済プロバイダーの名前とロゴをWebサイトにリストしています。 WebmoneyとKoronapayの2つは、コイン取引プラットフォームとの協力をすでに否定しています。

暗号交換機は登録なしで動作します、CBRは言います

ロシア中央銀行は、交換業者は、活動を登録したり、顧客に金銭的義務を負わせたりすることなく、暗号通貨の購入と販売のためのサービスを提供していると指摘しています。 同時に、マネーロンダリングなどのリスクを評価するために、その目的や資金源を調査することなく、匿名で取引が行われています。

暗号通貨に対する強硬な姿勢で知られる金融当局はまた、取引サイトは実際の口座ではなく、個人に発行された銀行カードやデジタルウォレットへの支払いを受け入れることが多いと述べました。 これは「市民がお金を失い、不正な計画に巻き込まれるリスクを生み出します」と規制当局は警告しました。

政府発行の新聞RossiyskayaGazetaとの最近のインタビューで、ロシア連邦捜査委員会の委員長であるAlexander Bastrykinは、暗号を匿名で売買するオプションを提供するオンラインプラットフォームのステータスはまだ決定されていないと述べました。 彼はまた、ロシアのすべての暗号通貨ユーザーに必須の識別を導入することを求めました。

当局は過去数年間、暗号交換機を追い続けてきました。 問題の一部は、「デジタル金融資産に関する」法律が採択された後も、取引を含むさまざまな暗号関連の活動が規制されていないままであるということです。 議会の作業部会は現在、ギャップを埋めるための提案を準備しています。 暗号交換機の将来に関する議論は2022年に終了する必要があります。 Rosfinmonitoring ウォッチドッグのHermanNeglyadは、先月言ったと伝えられています。

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ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。 暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他の2つのインスピレーションの源です。