レポート：110億ドルを超える犯罪暗号ウォレットがあり、将来は次のようになります

暗号通貨犯罪に関連するニュースはしばらくの間豊富にあり、しばしば業界の正当性を飢えさせています。 ただし、同じテクノロジーは、ウォレットへのアクセスとブロックチェーン上の情報の転送により信頼性を高め、法執行官が仕事をしやすくします。 同じことの最も最近の、そして最大の例は、2016年のビットフィネックスハックで盗まれた数十億の価値のあるビットコインをロンダリングしようとしたとされるアメリカ人カップルの先週の逮捕です。

逮捕は36億ドル相当のビットコインの押収で最高潮に達しましたが、最近 報告する Chainalysisによると、これは氷山の一角に過ぎないことがわかりました。100億ドルを超える暗号通貨が、違法なアクターが所有するウォレットにまだ保持されていたためです。 さらに、これらのアドレスは、ダークネットマーケットなどの犯罪サービスや、盗まれた資金が関係する場合などのプライベートウォレットに属する可能性があることにも注意しました。

出典：連鎖分析

かなり驚くべきことは、これらのウォレットが過去1年間に受けたブーストであり、2020年から2021年の間に約80億ドルの差があります。2021年がDeFiハッキングの年としてマークされたため、成長のほとんどは盗まれた資金で見られました。 Chainalysisによると、詐欺師は暗号通貨で記録的な140億ドルを家に持ち帰ります 以前のレポート。 したがって、盗難は最も儲かる暗号犯罪と見なすことができます。これは、犯罪者の財布の資金の93％、93億ドルに相当するものが、2021年のこれらの活動に起因する可能性があるためです。

これに続いて、4億4800万ドルのダークネット市場資金、1億9200万ドルの詐欺、6600万ドルの詐欺店、3000万ドルのランサムウェアが続いたと報告書は述べています。

さらに、違法な収益を最も長く保持する傾向があったのはダークネットオペレーターとマーケットベンダーであり、盗まれた資金は最も早く清算されたことがわかりました。 これは、「ブロックチェーンで正常に追跡された犯罪資金は迅速に清算できるため」、暗号犯罪の調査におけるスピードの重要性を浮き彫りにしました。

出典：連鎖分析

保持時間は過去1年間で全体的に大幅に減少し、2021年の平均保持時間はすべてのカテゴリのこれまでの数値よりも少なくとも75％短く、ランサムウェアのオペレーターは平均で資金を保持しているため、これは現在特に重要です。たった65日。 「これは、ランサムウェアの攻撃者が直面する法執行機関からの圧力への対応かもしれません」とレポートは示唆しています。

タイムゾーン分析やウォレット追跡を含むこのデータの可用性により、追跡不可能な法定紙幣を使用する犯罪者と比較して、ブロックチェーン犯罪者が裁判にかけられることがはるかに容易になったと結論付けました。

「犯罪クジラの調査は、世界中の政府機関が一連の成功した発作を継続し、暗号通貨ベースの犯罪の最大の受益者を裁判にかけるための重要な機会を表しています。」

100億ドル以上がまだ手に入る中、ビットフィネックス関連の逮捕は、暗号犯罪に対する法執行機関の取り締まりの始まりに過ぎないかもしれません。