ランサムウェア攻撃から暗号通貨をロンダリングしたとしてロシア人が米国に引き渡された

病院を標的としたサイバー犯罪者に代わって暗号通貨でランサムウェアの支払いをロンダリングした疑いのあるロシア国民が、オランダによって米国に引き渡されました。 この男は、昨年11月にアムステルダムで逮捕されるまでの3年間、犯罪活動に関与していたと言われています。

ロシアのマネーロンダラー容疑者、オランダ当局により米国の管理下に引き渡される

29歳のロシア市民であるデニス・ドゥブニコフは、今週、オランダから米国に引き渡され、オレゴン地区、ポートランドの連邦検事局、および米国務省でマネーロンダリングの罪に問われることになっている司法省 (DOJ) 発表した.

ドゥブニコフは水曜日に連邦裁判所に初出廷し、5 日間の陪審裁判が 10 月 4 日に開始される予定です。

起訴状によると、ロシア人とその共犯者は、少なくとも 2018 年 8 月から 2021 年 8 月の間に、米国内およびその他の国で、個人や組織に対するランサムウェア攻撃の収益を故意かつ意図的に洗浄しました。

加害者は特に、Ryuk ランサムウェア攻撃の被害者から引き出された身代金の支払いを洗浄しました。 4 年前に初めて特定された Ryuk は、ファイルを暗号化し、システム バックアップの削除を試みるソフトウェアの一種であり、ロシアのランサムウェア グループに関連付けられています。 米国の病院と医療提供者は、Covid-19 パンデミックの影響で被害者になりました。

DOJ の声明によると、2019 年 7 月、Dubnikov は Ryuk の身代金として 40 万ドル以上をマネーロンダリングしたとされています。 陰謀に関与した人々は、合計で少なくとも7,000万ドルを洗浄しました。 有罪判決を受けた場合、ロシア人は最高で 20 年の禁固刑を言い渡される可能性があります。

デニス・ドゥブニコフは、2021 年 11 月 1 日にアムステルダムで拘留された。当時、彼の弁護士であるアルカディ・ブフは、ロシアのメディアに対して、ヨーロッパに移送される前にメキシコで米国の法執行機関に「事実上誘拐された」と主張した。

コイン取引プラットフォームの Coyote Crypto と Eggchange の共同創設者は、休暇で到着したメキシコシティの空港で最初に拘束され、その後、オランダ当局に逮捕されたオランダへの飛行機に乗せられました。

Dubnikov の身柄引き渡しは、悪名高い仮想通貨取引所 BTC-e の運営者とされる Alexander Vinnik の場合と同様の展開に続くものです。 Vinnik は 2017 年の夏、ギリシャの都市テッサロニキで、夏休みに家族と一緒に到着した場所で逮捕されました。 彼は、現在は機能していない仮想通貨取引プラットフォームを通じて少なくとも 40 億ドルをマネーロンダリングしたとして、米国からの令状で逮捕されました。

ロシアのITスペシャリストは、最初にフランスの司法に引き渡され、マネーロンダリングで5年の懲役を宣告されました. フランスでの任期を終えた後、ヴィニックはギリシャに返還され、米国に身柄を引き渡された一方、モスクワは、ワシントンが「ロシア市民の本当の狩り」を行っていると非難した。

暗号関連の違法行為に関与している可能性のある他のロシア人が米国に引き渡されると思いますか? 以下のコメントセクションで教えてください。

ルボミール・タセフ

Lubomir Tassev は、ハイテクに精通した東ヨーロッパ出身のジャーナリストで、Hitchens の言葉を気に入っています。 仮想通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済がインスピレーションの源です。