インド：バイナンスが買収したWazirXは、「マネーロンダリングの安全な避難所」であると主張する理由通知を受け取ります

インドの執行局は金曜日に、Rs相当の暗号通貨を含む取引のFEMAガイドラインに違反したとして、インドの暗号取引所WazirXに原因を示す通知を発行しました。 2,790.74クローレ （約381,862,278ドル）。

EDは、1999年にRs相当の暗号通貨を含む取引について、FEMAに違反したとして、WazirX Crypto-currencyExchangeにShowCauseNoticeを発行しました。 2790.74クロア。

— ED（@dir_ed） 2021年6月11日

EDは、中国が所有する違法なオンライン賭博アプリケーションに対する継続的なマネーロンダリング調査に基づいてFEMA調査を開始しました。

正式に登録されたエンティティM / s Zanmai Labs Pvt Ltdは、ネイティブインドの暗号通貨スタートアップとして2017年に設立され、取締役のNischalShettyとSameerHanumanMhatreがEDの通知で呼び出されました。 ここで、グローバル暗号交換Binanceが2019年の設立から2年後にWazirXを買収したことに注意する必要があります。

EDの声明は強調され、

「調査の過程で、告発された中国国民がルピー相当の犯罪収益をロンダリングしたことが判明した。 INRの預金を暗号通貨テザー（USDT）に変換し、海外から受け取った指示に基づいてそれをBinance Walletsに転送することで、およそ57億ルピーになります。」

調査機関によると、WazirXは、CCとINRの交換、またはその逆を含む、幅広い暗号関連のトランザクションを提供しています。 CCの交換; 個人間（P2P）トランザクション。 また、プールアカウントに保持されている暗号通貨を、外国人が外国の場所に保持している可能性のある他の取引所のウォレットに転送/受信することもできます。

ED はまた、WazirX が必要な文書を収集しなかったため、これが必須のマネーロンダリング防止 (ALM) および金融テロ対策 (CFT) 規則および FEMA ガイドラインに違反したと主張しています。

「調査期間中、プールアカウントを介したWazirXのユーザーは、バイナンスアカウントから880億ルピー相当の仮想通貨を受け取り、14億ルピー相当の仮想通貨をバイナンスアカウントに送金しました。 これらのトランザクションはいずれも、監査や調査のためにブロックチェーンで利用できません。」

執行局 @dir_ed 問題は原因通知を示しています #WazirX.. FEMAの下で..は、「WazirXクライアントは、docxに関係なく、貴重な暗号を誰にでも転送できることがわかりました。これにより、マネーロンダリングの安全な避難所になります。」 @WazirXIndia @NischalShetty #cryptocurrency pic.twitter.com/RKJr78uYIU

–Karishma Asoodani（tweettokarishma） 2021年6月11日

不思議なことに、CEOのNischal Shettyによると、WazirXはまだショー原因の通知を受け取っておらず、幹部は取引所がすべての法律と規制に準拠していることを強調しています。 彼 追加されました、

「私たちは、Know Your Customer（KYC）およびAnti Money Laundering（AML）プロセスに従うことで法的義務を超え、必要に応じて常に法執行機関に情報を提供してきました。」

ここで、インドの暗号規制は注目に値します 現時点では非常に霧がかかっています。 同じことを強調して、ユーザーはツイートすることで開発に反応しました、

FEMAは通貨にのみ適用されませんか？

政府は、暗号が資産であるか通貨であるかを定義していませんでした。 日本はそれを資産として扱い、エルサルバドルはそれを通貨として扱います。

最も興味深い部分は、EDがそれを通貨として定義しているかどうかです。

これは、インドの規制にとって正味のプラスになる可能性があります。

— InvestRepeatを保存📈（@InvestRepeat） 2021年6月11日