2021-08-14 13:59:21
違法な取引所グループを取り締まり
ウクライナの保安庁（SBU）が、違法で運営されていたキエフ拠点の暗号資産（仮想通貨）取引所グループを取り締まったことが分かった。
ウクライナ当局によると、これらの仮想通貨取引所は、匿名取引を提供しユーザーにマネーロンダリングの余地を与えるもので、グループの月間売上高は最大で110万ドル（約1.2億円）に達していたという。
マネーロンダリング
犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽し、正当な手段で得た資金と見せかけることで、一般市場で使っても身元がばれないようにする不正行為。G20でも問題提起されるなど、マネロン対策は最優先課題の一つとされる。
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