財務省はランサムウェアの支払いをめぐる暗号交換を制裁します

米国財務省の外国資産管理局は、ランサムウェアの支払いのロンダリングを支援したとして、ロシアに本拠を置く暗号通貨ブローカーSuexに制裁を課しました。 アメリカ人は現在、会社のサービスを使用することを禁じられています。

OFACブラックリストロシアのSuex

米国財務省は、ランサムウェアの支払いをロンダリングした疑いで、ロシアのOTC暗号ブローカーSuexをブラックリストに登録しました。

米国が暗号通貨交換プラットフォームを初めて認可したのは、SuaxをターゲットにしてOFACのブラックリストに載せることです。 財務省の火曜日によると 発表、物理的なオフィスがモスクワとサンクトペテルブルクにあるSuexは、ランサムウェアの攻撃者、詐欺師、ダークネットマーケットの運営者への支払いを容易にしました。

OFACの更新されたアドバイザリ 資料 読み取り：

「2021年9月、OFACは、仮想通貨取引所であるSUEX OTC、SRO（「SUEX」）を、少なくとも8つのランサムウェアバリアントからの不正な収益を伴うランサムウェアアクターの金融取引の促進に指定しました。 既知のSUEXトランザクションの分析は、SUEXの既知のトランザクション履歴の40％以上が違法行為者に関連していることを示しました。」

OFACによるSuexの調査を支援したブロックチェーン分析会社Chainanalysis、 明らかに 今日、それはしばらくの間ブローカーのマネーロンダリング活動を追跡していました。 チェーンアナリシスは、Suexが過去3年間に数億ドル相当の暗号通貨を処理したことを発見しました。その多くは、違法でリスクの高いソースからのものであるとされています。

Chainanalysisのレポートによると、Suexはビットコインだけで1億6000万ドル以上をロンダリングし、モスクワ、サンクトペテルブルク、そしておそらくロシア以外の他のオフィスの物理的な支店で違法な収益を現金に変換しました。 伝えられるところによると、5000万ドル以上のビットコインは、米国当局が数年前に閉鎖した違法なBTC-e暗号交換から来ました。

「今日の行動は、これらの攻撃を使用して違法なインフラストラクチャを公開し、破壊するという私たちの意図の合図です」と、財務副長官のウォーリー・アデエモは発表に先立って記者団に語った。

今年のコロニアルパイプライン事件に続いて、アメリカは明らかに暗号通貨ランサムウェア攻撃に目を向けています。 これらの活動を支援する暗号プラットフォームに対するさらなる制裁が期待されるべきです。 火曜日のOFACの最近の行動について説明する 声明、財務長官ジェネットヤレンは言った：

「ランサムウェアとサイバー攻撃は、アメリカ全土の大小の企業を犠牲にしており、私たちの経済に対する直接の脅威です。 今後も悪意のある攻撃者を取り締まります。 サイバー犯罪者はますます高度な方法とテクノロジーを使用しているため、制裁や規制ツールを含むあらゆる手段を使用して、ランサムウェア攻撃を妨害、抑止、防止することに取り組んでいます。」

OFACは、テロリスト、国際麻薬密売人、マネーロンダラーなどの対象となる外国または個人に対する米国の外交政策および国家安全保障の目標に基づいて制裁を管理および施行します。 OFACが誰かを「ブラックリストに載せる」、または特別指定国民およびブロックされた人のリスト（SDN）に載せる場合、それは彼らの資産がブロックされ、米国市民がそれらに対処することを禁じられていることを意味します。