ネズミ講の財布から750BTCを移動した疑いのあるフィニコ逃亡者–ビットコインニュース

伝えられるところによると、以前はロシアのFinikoPonziスキームによって管理されていたウォレットから大量の暗号通貨が引き出されました。 ウォレットの未知のオペレーターは今月4800万ドル相当のコインを送金しました。 デジタル通貨は小額に分割され、異なる住所に預け入れられました。

750 BTC Crypto Pyramid FinikoWalletから削除されました

合計750 BTC執筆時点で約4800万ドルの価値がある、暗号ポンジースキームフィニコ、フォークログによって使用されるウォレットの1つから撤回されました 報告。 YoutubeブロガーのAndreyAlistarovが、移管に関するニュースを発表しました。 明らかに 250の3つの別々のトランザクションで行われたこと BTC 11月の初めからそれぞれ。

お金は最初に単一のアドレスに移動され、その後、暗号通貨取引所Huobiの別のウォレットに送られました。これは、ブロックチェーン分析プラットフォームCrystalBlockchainが示すデータを引用したものです。 その後、暗号通貨は小額に分割され、出版物の詳細である他のアドレスに転送されました。

Alistarovは、これらの取引は、まだ大規模なFinikoの上位メンバーの3人によって注文されたと主張しました。 Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov、Edward Sabirovは、ピラミッドの創設者であるKirill Doroninの親しい仲間であり、今年の夏に暗号投資スキームが崩壊したため、拘留を回避してロシア連邦を去ることができました。 9月、タタールスタンの高等裁判所は、国際的な逮捕状を確認しました。

ロシアのvloggerは、Finikoの共同創設者が意図的に複数の取引で送金したとコメントしました。 「彼らは長い間詐欺としてマークされてきたので、なぜ今まで彼らが閉じ込められていなかったのかは不明です。 1つ明らかなことは、現在、お金が現金化されていることです」とAndreyAlistarov氏は付け加えました。

ロシアの当局は現在、「自動利益創出システム」として宣伝し、非常に高いリターンを約束することで数十万人の投資家を魅了した幻のエンティティであるフィニコの事件のすべての事実を確立するために取り組んでいます。 大規模な詐欺のため、連邦内務省が調査を引き継ぎました。

10月初旬、過去に他のポンジースキームに関連したInstagramのインフルエンサーであるKirill Doronin、Finikoの2人の副社長、IlgizShakirovとDinaGabdullina、およびいわゆる「10thStar」のランクに上がったLiliaNurieva 、」は首都モスクワに移されました。

フィニコは、悪名高い以来、間違いなくロシア最大の金融ピラミッドスキームです うーん 1990年代に。 詐欺による公式に登録された損失は10億ルーブル（1400万ドル近く）に達しましたが、独立した見積もりでは、合計が40億ドルを超える可能性が高いことが示唆されています。

によると 報告 ブロックチェーンフォレンジック会社Chainalysisによると、ポンジースキームは2019年12月から2021年8月の間に投資家から80万の個別の預金で15億ドル以上のビットコインを受け取りました。その犠牲者の中にはロシア、ウクライナ、その他の旧ソビエト諸国の市民、いくつかのEU加盟国があります。と米国

逃亡したフィニコのメンバーが750人の移籍の背後にいると思いますか BTC ネズミ講に属する財布から？ 以下のコメントセクションで教えてください。

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