Binanceは、暗号に関連する犯罪活動の抑制を主導します

18年以来th 世紀、人類は世界をより良い方向に永遠に変えた革命を目撃してきました。 私たちが目撃した最も近い革命はインターネットの出現であり、その影響は非常に大きいため、インターネットなしではもはや私たちの生活を想像することはできません。

しかし、それがすべてインターネットで終わったと思ったら、あなたはひどく誤解されるでしょう。 今のところ、人類は別の革命、つまり革命の中の革命の始まりにあります。 このトーチは、暗号通貨とその基本構造であるブロックチェーンテクノロジーによって運ばれています。

この新しいテクノロジーは、私たちが知っているように、インターネットを金融セクターに関連するすべてのものから情報セクターに変えることを約束します。 この技術の主なセールスポイントは、人々によって、人々に、そして人々のためにあるシステムを作成することです。 そして、このテクノロジーそのものが世界中のすべての人から注目を集め始めており、ビットコインとその仲間は日々注目を集めています。

暗号通貨とブロックチェーン技術の可能性は広大ですが、それは決して欠点がないわけではありません。 現時点で、クリプトバースを最も悩ませているのは、ランサムウェア攻撃に他なりません。 とはいえ、ランサムウェア攻撃は暗号の問題だけではないことに注意してください。

特に、この問題が浮き彫りになっている今、完全にそれをカットしていなくても、暗号との関連を抑制するために出てきたいくつかのプラットフォームがあります。 そして、この取り組みの最前線にあるのは、世界最大の暗号通貨取引所の1つであるBinanceです。

ランサムウェアとは何ですか？

現在、その名前が示すように、ランサムウェアはマルウェアの一種であり、コンピューターやその他のソフトウェアデバイスに感染すると、ユーザーを締め出します。

悪意のある人物が要求する身代金を支払った場合にのみ、デバイスの制御を取り戻すことができます。 それはあなた自身の家から締め出されているようなものだと考えてください、そして戻る唯一の方法はその状況に置かれた人に支払うことです。

このような攻撃は、2005年にロシアで最初に報告されました。それ以来、世界中で定期的にこのような攻撃が数百万件発生しています。 そして、ビットコインや他の暗号通貨の開始により、それらは犠牲者から金銭を強要する最も好ましい手段になりました。

これまでのビットコインに関連する最も注目すべきランサムウェア攻撃は、 泣きたい 2017年に発生したランサムウェア攻撃。この攻撃に使用されたマルウェアは、感染したPCからネットワークを介して別のPCに拡散するようなものでした。 マルウェアの性質上、世界的な流行としてラベル付けされていました。

4日間続いたマルウェア攻撃は、約20万人と約150か国に影響を及ぼしました。 攻撃は加害者を見ました 厳しい ビットコインの身代金で、暗号通貨の犠牲者によって$ 140,000以上が支払われました。

未来を担う

ビットコインやその他の暗号通貨が違法な活動に使用されるケースが増えている一方で、これらの活動を抑制するための取り組みも増えています。 この取り組みにより、暗号通貨のソースの追跡に積極的に参加しているいくつかの暗号およびブロックチェーン企業の進化と、違法なアクターの動きが見られました。

そして、例を挙げているのは、世界最大の暗号通貨取引所の1つであるBinanceです。

暗号通貨取引所は、いくつかの法執行機関と提携し、プラットフォームで実行される取引活動を監視するための高度な方法を実装しています。 取引所には、不正防止システムの構築と調査のスケーリングに焦点を当てた専任チーム（セキュリティデータサイエンスチーム）もあります。

最近のブログ投稿で、取引所は次のように述べています。

「Binanceでは、取引所全体にわたる強力な管理、賢明な法律、継続的な教育が、悪意のある人物を排除するのに非常に役立つと信じています。」

セキュリティチームと強力なAML検出システムの背後で、取引所は暗号空間に関連する2人の悪意のある攻撃者をなんとか倒しました。 最初のクランプダウンは、防弾交換プロジェクトの一環として2020年半ばに行われました。

このため 場合、取引所は、疑わしい活動を検出した後、ウクライナのサイバー警察と協力しました。 これにより、ランサムウェアキャンペーンに関連するサイバー犯罪組織が逮捕されました。この組織は、4,200万ドルを超える暗号通貨のロンダリングで告発されました。 この特定のケースでは、悪意のある人物がネストされた交換を利用して、違法な暗号を移動していました。

「私たちの「防弾交換機」や法執行機関との継続的なパートナーシップ、セキュリティおよびブロックチェーン分析会社などのプロジェクトは、より広い暗号業界全体でサイバーセキュリティ対策を改善する原動力となるでしょう。」

二番目 場合 取引所は、ランサムウェア攻撃で5億ドル近くのマネーロンダリングに関与した犯罪組織の逮捕に関与していました。 問題のグループはFANCYCATとして知られており、Cl0pやPetyaなどのサイバー攻撃や、ダークウェブ操作からのマネーロンダリングを含む活動を行っています。

取引所のマネーロンダリング防止システムは、取引所で実行された疑わしい活動を検出しました。 これにより、プラットフォームはクラスターを使用してより深く掘り下げるようになりました。 これに続いて、取引所はTRMLabsおよびCrystal–ブロックチェーン分析会社と協力しました。 その結果、取引所は、これらのアカウントがマネーロンダリングのCl0pおよびPetyaの攻撃資金にリンクされていることに気づきました。 これらの違法行為からの資金はすべて、5億ドル近くを占めました。

Cl0pランサムウェア攻撃が著名な国や大学に関連していたため、このケースはすぐに注目度の高いものとして分類されました。 ランサムウェア攻撃により、韓国企業4社と米国大学3校が人質になりました。 問題の大学は、有名なスタンフォード医科大学、メリーランド大学、カリフォルニア大学でした。

この操作により、最終的には複数の規制当局と握手する交換が行われました。 これには、ウクライナのサイバー警察、韓国国家警察庁、米国法執行機関、スイス連邦警察署、およびスペイン市民警備隊が含まれていました。

興味深いことに、Binanceは、2つのアプローチを採用することで定期的に行われている活動にもかかわらず、プラットフォーム上でこれを検出することに成功しました。 1つ目は、疑わしいアカウントを特定してオフボードするための高度な検出システムとメカニズムを実装することです。 アプローチの2番目の部分は、犯罪グループを倒すための適切な行動を取るための法執行機関との緊密な協力です。

それ以来、同社は、違法行為に従事する犯罪グループを倒すだけでなく、それらを可能にするプラットフォームを停止するために、他のいくつかの対策を採用しています。

言うまでもなく、主要な暗号通貨取引所は、暗号空間から悪意のある人物を排除することを彼らの使命の1つにしています。

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