これらは、暗号圏での詐欺師の活動を抑制するためにBinanceが取っているステップです。

過去1年半にわたって、ビットコインとその暗号市場の仲間は世界中で話題になっています。 ビットコイン、別名キングコインは過去最高の69,000ドル近くに達し、時価総額は 打つ 3兆ドルの高値。 その価格と革新の驚異的な成長により、人々は世界中の市場の動きに強い関心を持っています。

興味深いことに、暗号通貨がすべての人の注目を集めることができたのはこれが初めてでした。 同じことが2017年に発生し、コインが2万ドル近くの高値に達したとき、暗号空間の多くのアクティブな参加者にとって昨日起こったように見えます。

この強気を前回と一線を画すのは、価格とともに反発したイノベーションです。 昨年は、ブロックチェーンテクノロジーがいくつかの業界を混乱させ、NFTの出現によりアートセクターに主な影響が及んだ。 この出現により、数人の著名な芸術家、有名人、スポーツ選手が宇宙に押し出されました。

注目に値する参加者と大規模な価格変動のために生み出されたすべての誇大宣伝と騒ぎは、今度は、ますます多くの人々がこの新しいデジタル空間に足を踏み入れるのを見てきました。 採用の増加は暗号通貨の将来の前向きな兆候ですが、価格の上昇は詐欺の増加にもつながりました。

詐欺師の復活

暗号詐欺の結果、何百人もの投資家がかなりの金額を失い、2021年には合計140億ドルが登録されました 盗まれた 詐欺師による暗号で。 現在、騙されやすい投資家から利益を得ている詐欺師の存在は、暗号空間の新しい話ではありません。 それは何年も前から存在している要因です。

2017年に、投資家を騙す最も有名な方法は、「プレゼント」オファーで投資家を誘惑することでした。 この戦略では、詐欺師が著名な人格になりすまして暗号通貨のプレゼントを発表し、投資家に一定量の暗号通貨をウォレットアドレスに預けることを要求する参加ルールがありました。 一旦預けられると、彼らはそのお金で離陸するでしょう。 これに続いて、人の暗号を盗むためのSimスワップやその他の方法がありました。

この方法はまだ存在しますが、インフルエンサーやメディアが絶えず注目しているため、長年にわたってその有効性は大幅に低下しています。 しかし、時間は計画の変更につながりました。 最近、詐欺師は、ナイーブなユーザーを欺くためにさまざまな方法を使用していると報告されています。

新しいゲームプラン

昨年、暗号通貨の分野では、詐欺師が詐欺投資家にさまざまな方法を展開してきました。 この 含む ロマンス詐欺、投資詐欺、チャージバック詐欺、偽の領収書詐欺、 フィッシング 詐欺、QRコード詐欺など。

インドでは、新旧の手法の組み合わせが初心者投資家の間で波を立てています。 これらの詐欺師、 報告 ウェブがローカルに存在することで国際的な規模で運営され、偽のニュース、ウェブサイト、著名な有名人や暗号通貨会社を利用して投資家から逃げ出している。

悪意のある俳優が使用する最も著名な有名人は、偽のインタビューで「ビットコインの抜け穴と呼ばれる新しい暗号通貨の自動取引プログラム」を宣伝するために頻繁に放送されるボリウッドの有名人、アミターブ・バッチャン、別名ビッグBです。 特に、Big Bの広告自体は偽物ですが、詐欺師は、一部の主流のニュースポータルで本物の「ビットコインループホール」に関するニュースを広告として公開しています。

詐欺師は、この詐欺を介してユーザーベースを取得すると、Binanceアカウントを持っているかどうかを尋ねられ、持っていない場合は、アカウントを作成するように求められます。 必要性について質問された場合、他のプラットフォームでは通常、Binanceと比較して取引手数料が2倍になると言われています。 これを投稿すると、ユーザーはUSDT（最高のステーブルコイン）を購入し、完全に制御されているプラ​​ットフォームに転送するように求められます。

BinanceのDemarche

暗号価格の上昇は、暗号通貨およびブロックチェーン技術インフラストラクチャプロバイダーであるBinanceのような暗号市場をサポートする企業の台頭をもたらしました。 この取引所は、ユーザーファーストのポリシーと、ユーザーベースに必要な製品のオンボーディングにおける迅速な対応により、過去数年間で驚異的な成長を記録しています。

取引所の人気は、 記録 1日あたり1500億ドル以上の取引。 取引所の膨大な量は、良好な流動性と安全なプラットフォームを求めるトレーダーや投資家のハブとなっています。 そして、交換は良い俳優によって求められていますが、上記で報告されたような悪意のある俳優によっても使用されています。

それにもかかわらず、取引所はそのような関係者を認識し、関係する規制当局に活動を報告する最前線に立ってきました。 昨年だけでも、交換は2人の非常に重要な悪役に対する取り締まりの一部でした。 最初 関与 ネストされた交換と2番目 関与 約5億ドル相当の損害の原因となったランサムウェア攻撃者。

特に、Binanceは、2つのアプローチを展開することにより、プラットフォーム上に存在する悪意のあるアクターを特定しました。 第一に、その検出システムは疑わしいアカウントを特定してオフボードし、第二に、法執行機関と協力して犯罪グループを倒しました。 さらに、取引所は、ネストされた取引所への接続があることが検出された場合、ユーザーに通知しました。

どちらの場合も、交換はウクライナのサイバー警察、韓国国家警察庁のサイバー局、スイス連邦警察、米国法執行機関などの規制当局と協力していました。 取引所はまた、そのような活動を抑制することを目的とした一流のAML / KYCポリシーの1つを実装し始めました。

インドの詐欺師がバイナンスを利用した場合、スポークスパーソンは報告書で次のように述べています。

「違法行為を検出または追跡する場合は、特定のシステムに従います。 また、社内システムの助けを借りて犯罪者と戦おうとしています。」

ゲームの一歩先を行く取引所は、プラットフォームにチェーンアナライザーを実装するとともに、暗号コンプライアンスおよびリスク管理の大手企業であるTRMLabsと提携しています。 TRM Labsに加えて、暗号サービスプロバイダーはCrystal –ブロックチェーン分析会社とも提携しています。

さらに、取引所は、暗号詐欺師を制御することはできませんが、その入口と出口は閉鎖される可能性があることを認識しています。 そのため、Binanceは定期的に監査チェックを実施します。これには、リスクスコアリングと資金フローの分析が含まれます。

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