原文(英) Crypto Exchange Bitmexの創設者は銀行秘密法違反に有罪を認める–規制ビットコインニュース
2022-02-26 10:30:41
暗号通貨デリバティブ取引所の創設者であるBitmex、Arthur Hayes、Benjamin Deloは、米国銀行秘密法の違反に対して有罪を認めました。 「AMLおよびKYCプログラムの実装に故意に失敗した結果、Bitmexは事実上マネーロンダリングプラットフォームでした」と米国司法省は述べています。
Bitmexの創設者が銀行秘密法違反で有罪
米国司法省（DOJ）は木曜日、暗号通貨デリバティブ取引所Bitmexの創設者が銀行秘密法（BSA）に違反した罪を認めたと発表しました。 DOJは次のように述べています。
アーサー・ヘイズとベンジャミン・デロは、米国のマネーロンダリング防止規則を誇示するためのプラットフォームとしてビットメックスを設計しました。
ヘイズ（36歳）はフロリダ州マイアミ出身です。 デロ（38歳）は英国と香港に住んでいます。
司法省は、少なくとも2015年9月から2020年9月の起訴の時点まで、2人は「顧客を知る（KYC）プログラムを含むAMLプログラムの確立と維持を故意に失敗させた」と説明しました。 ヘイズは起訴後、ビットメックスのCEOを辞任した。
ヘイズは2018年5月に、ビットメックスが暗号通貨ハッキングの収益を洗浄するために使用されていたという申し立てについて通知を受けた、とDOJは付け加えました。 しかし、Hayes、Delo、Bitmexのいずれも、その後、疑わしい活動の報告を提出したり、資金洗浄のためのプラットフォームの将来の使用を防ぐための対策を実施したりしませんでした。
DOJの詳細：
AMLおよびKYCプログラムの実装に故意に失敗した結果、Bitmexは事実上マネーロンダリングプラットフォームでした。
Bitmexは制裁を回避するためにも使用された、とDOJは指摘し、ヘイズとデロの両方が取引所の顧客と直接通信したと付け加えました。そうしてからプログラムしてください。」
さらに、暗号プラットフォームは、「Bitmexが米国の顧客にサービスを提供しなかったと繰り返し述べているにもかかわらず」米国での運用を停止することはありませんでした。 DOJは言った：
HayesとDeloはどちらも、2015年9月頃にBitmexが米国市場から撤退したとされるのは偽物であることを知っていました。
「米国の取引を防ぐためにBitmexが導入したとされる「統制」は、実際には、ユーザーが米国からBitmexにアクセスしたり、米国からBitmexで取引したりすることを妨げなかった効果のないファサードでした」とDOJは説明しました。
HayesとDeloはまた、米国を拠点とする暗号通貨の「インフルエンサー」を使用して、プラットフォームの「アフィリエイトプログラム」を通じてBitmexの製品を米国の新規顧客に販売したと司法省は述べています。
司法省は、2人の創設者は、それぞれ最大5年の懲役刑を科す銀行秘密法に違反したとして1件の罪状認否を認めたと付け加えた。
それぞれの司法取引の条件の下で、ヘイズとデロはそれぞれ、違反から得られた金銭的利益を表す1,000万ドルの罰金を別々に支払うことに同意しました。
昨年8月、Bitmexは、米国商品先物取引委員会（CFTC）および金融犯罪捜査網（FinCEN）との料金を決済するために1億ドルを支払うことに合意しました。 今年1月、取引所はヨーロッパに「規制された暗号通貨の大国」を作ることを目的としてドイツの銀行を買収しました。
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画像クレジット：Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ
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